特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：2013年年度股东大会

（二）公司已于2014年3月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-011）。

2014年6月5日，公司董事会接到控股股东天津液压机械（集团）有限公司（单独持有公司60.50%股份）的《关于增加天津百利特精电气股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于政府收储公司控股子公司土地的议案》提交拟于2014年6月19日上午9:30在天津市西青经济开发区民和道12号召开的2013年年度股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。天津液压机械（集团）有限公司关于增加2013年年度股东大会临时提案的提议符合上述规定。

（三）提交股东大会表决的增加临时提案

《关于政府收储公司控股子公司土地的议案》，该议案已于2014年4月11日经公司五届二十七次董事会议审议通过，详见公司于2014年4月15日披露的《关于政府收储公司控股子公司土地的公告》（公告编号：2014-013）。

（四）上述新增提案无需网络投票。

二、除了上述增加的临时提案，公司董事会于2014年3月18日公告的原股东大会通知事项均不变。

三、增加临时提案后完整的股东大会提案

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度财务决算报告》

4、审议《2013年度利润分配预案》

5、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

6、审议《2013年度独立董事述职报告》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于政府收储公司控股子公司土地的议案》

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日

附件：增加临时提案后的授权委托书

附件：

授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月19日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号 受托人身份证号：

或营业执照号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度财务决算报告
4	2013年度利润分配预案
5	2013年年度报告及2013年年度报告摘要
6	2013年度独立董事述职报告
7	关于续聘会计师事务所的议案
8	关于政府收储公司控股子公司土地的议案

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、法人股东委托须由法定代表人签章并加盖公章。

3、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。