证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-028

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年5月29日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司引进投资者进行增资的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

为持续长远地提高公司原奶供应保障体系能力，加大牧场建设力度，扩展和优化奶源基地布局并化解牧场投资资金需求不断放大的压力，集中资源于主业，进一步提升公司盈利能力，公司拟以全资子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司（以下简称“畜牧公司”）为平台，通过增资方式引进投资者（以下简称“本次增资”）。主要内容如下：

1、引资对象及投资比例：畜牧公司本次拟引入云峰投资管理（香港）有限公司所提供管理服务的基金和中信产业投资基金（香港）顾问有限公司所提供管理服务的基金（以下统称“投资者”），前述投资者将通过共同设立的一家法律实体合计持有本次增资完成后畜牧公司60%股权，公司将持有本次增资完成后畜牧公司40%股权。

2、本次增资金额：投资者将以合计不少于20亿元人民币等值的美元向畜牧公司以现金方式增资。

3、定价依据：以畜牧公司全部股权的评估价值为参考，按照市场化原则与投资者协商确定。

4、资金用途：本次增资投入资金将用于畜牧公司业务发展。

5、提请股东大会授权事项：提请股东大会授权董事会全权负责办理本次增资的有关事宜。具体授权范围为：

a.授权董事会全权负责方案的具体实施，包括该事项所涉及的所有协议和文件的商定与签署、该事项所涉及的所有协议和文件规定事项的履行、该事项所涉及的各部门报批手续办理、该事项推进过程中所需的其他必要事宜和有关手续；

b.授权董事会为本次增资事宜聘请及委任相关中介机构，决定其服务费用，并签署聘用或委任协议；

c.授权董事会办理以上未列明但与本次增资有关的其他事宜；

d.同意董事会将上述权利授予公司管理层行使。

6、尚需履行的审批手续：本次增资除需提交股东大会审议外，还需获得相关商务部门等的批准。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事会审议通过上述议案后，公司将与相关投资者商定投资意向书，待公司股东大会审议通过本事项后视进度情况正式签订投资协议、合资合同、公司章程等法律文件，并将按照相关法规及时进行信息披露。

二、审议并通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月五日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-029

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第七届监事会临时会议（书面表决）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议依照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对2014年5月29日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届监事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次监事会会议的监事5名，实际参加本次监事会会议的监事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司引进投资者进行增资的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

为持续长远地提高公司原奶供应保障体系能力，加大牧场建设力度，扩展和优化奶源基地布局并化解牧场投资资金需求不断放大的压力，集中资源于主业，进一步提升公司盈利能力，公司拟以全资子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司（以下简称“畜牧公司”）为平台，通过增资方式引进投资者（以下简称“本次增资”）。主要内容如下：

1、引资对象及投资比例：畜牧公司本次拟引入云峰投资管理（香港）有限公司所提供管理服务的基金和中信产业投资基金（香港）顾问有限公司所提供管理服务的基金（以下统称“投资者”），前述投资者将通过共同设立的一家法律实体合计持有本次增资完成后畜牧公司60%股权，公司将持有本次增资完成后畜牧公司40%股权。

2、本次增资金额：投资者将以合计不少于20亿元人民币等值的美元向畜牧公司以现金方式增资。

3、定价依据：以畜牧公司全部股权的评估价值为参考，按照市场化原则与投资者协商确定。

4、资金用途：本次增资投入资金将用于畜牧公司业务发展。

5、提请股东大会授权事项：提请股东大会授权董事会全权负责办理本次增资的有关事宜。具体授权范围为：

a.授权董事会全权负责方案的具体实施，包括该事项所涉及的所有协议和文件的商定与签署、该事项所涉及的所有协议和文件规定事项的履行、该事项所涉及的各部门报批手续办理、该事项推进过程中所需的其他必要事宜和有关手续；

b.授权董事会为本次增资事宜聘请及委任相关中介机构，决定其服务费用，并签署聘用或委任协议；

c.授权董事会办理以上未列明但与本次增资有关的其他事宜；

d.同意董事会将上述权利授予公司管理层行使。

6、尚需履行的审批手续：本次增资除需提交股东大会审议外，还需获得相关商务部门等的批准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

监 事 会

二○一四年六月五日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-030

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月27日（星期五）

●股权登记日：2014年6月19日（星期四）

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年6月27日（星期五）上午9：00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式

（五）会议地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	特别说明
1	《公司2013年年度报告及摘要》
2	《公司2013年度董事会工作报告》
3	《公司2013年度监事会工作报告》
4	《公司2014年度经营方针与投资计划》
5	《公司2013年度财务决算与2014年度财务预算方案》
6	《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7	《关于公司董事会换届选举的议案》
	1）选举潘刚先生为公司第八届董事会董事
	2）选举刘春海先生为公司第八届董事会董事
	3）选举赵成霞女士为公司第八届董事会董事
	4）选举胡利平先生为公司第八届董事会董事
	5）选举王瑞生先生为公司第八届董事会董事
	6）选举王振坤先生为公司第八届董事会董事
	7）选举杨金国先生为公司第八届董事会董事
	8）选举陈力华先生为公司第八届董事会独立董事
	9）选举高德步先生为公司第八届董事会独立董事
	10）选举高宏先生为公司第八届董事会独立董事
	11）选举张心灵女士为公司第八届董事会独立董事
8	《关于公司监事会换届选举的议案》
	1）选举詹亦文女士为公司第八届监事会监事
	2）选举彭和平先生为公司第八届监事会监事
9	《关于公司董事会董事津贴的议案》
10	《关于公司监事会监事津贴的议案》
11	《公司2013年度独立董事述职报告》
12	《公司关于董事会授权下属担保公司2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》
13	《关于修改<公司章程>的议案》	需特别决议通过
14	《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》
15	《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
16	《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司引进投资者进行增资的议案》

三、会议出席对象

（一）截止2014年6月19日（星期四）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可委托合法代理人出席会议；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于2014年6月23日、24日（上午9：00-11：30，下午1：00-4：30）持有关证明到呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室办理登记手续，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。

（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证、股票账户本、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（三）股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；

（二）联系人：旭日、赖春玲

电话：（0471）3350092

传真：（0471）3601621

邮编：010110

（三）公司地址：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道8号；

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月五日

附件：内蒙古伊利实业集团股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

内蒙古伊利实业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月27日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2013年年度报告及摘要》
2	《公司2013年度董事会工作报告》
3	《公司2013年度监事会工作报告》
4	《公司2014年度经营方针与投资计划》
5	《公司2013年度财务决算与2014年度财务预算方案》
6	《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7	《关于公司董事会换届选举的议案》
	1）选举潘刚先生为公司第八届董事会董事
	2）选举刘春海先生为公司第八届董事会董事
	3）选举赵成霞女士为公司第八届董事会董事
	4）选举胡利平先生为公司第八届董事会董事
	5）选举王瑞生先生为公司第八届董事会董事
	6）选举王振坤先生为公司第八届董事会董事
	7）选举杨金国先生为公司第八届董事会董事
	8）选举陈力华先生为公司第八届董事会独立董事
	9）选举高德步先生为公司第八届董事会独立董事
	10）选举高宏先生为公司第八届董事会独立董事
	11）选举张心灵女士为公司第八届董事会独立董事
8	《关于公司监事会换届选举的议案》
	1）选举詹亦文女士为公司第八届监事会监事
	2）选举彭和平先生为公司第八届监事会监事
9	《关于公司董事会董事津贴的议案》
10	《关于公司监事会监事津贴的议案》
11	《公司2013年度独立董事述职报告》
12	《公司关于董事会授权下属担保公司2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》
13	《关于修改<公司章程>的议案》
14	《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》
15	《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
16	《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司引进投资者进行增资的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。