本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年6月3日以通讯方式召开。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经审议，会议以通讯方式形成以下决议：

　1、审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司子公司-秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司设立烟台子公司的议案》

　鉴于公司控股子公司“秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司”目前的经营情况及将来的发展规划，计划在烟台设立全资子公司，注册资本500万元。

　秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司作为股东，拟使用自有资金对其出资500万元。

　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　2、审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司设立长春子公司的议案》

　鉴于公司目前的经营情况及将来的发展规划，计划在长春设立全资子公司，注册资本1000万元。

　公司作为持有100%股权的股东，拟使用自有资金对其出资1000万元。

　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　董事会

　二〇一四年六月五日