股票简称：中兴商业　　 股票代码：000715　  公告编号：ZXSY2014-12

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2014年5月28日以书面方式发出，会议于2014年6月5日以通讯方式召开。应参会董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。全体与会董事审议并表决了如下议案：

一、《对外投资管理制度》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《对外投资管理制度》全文刊登在2014年6月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《关联交易管理制度》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《关联交易管理制度》全文刊登在2014年6月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《关于修改<总经理工作细则>的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《总经理工作细则》全文刊登在2014年6月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《关于修改<公司章程>的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

此项议案。

《公司章程修正案（草案）》刊登在2014年6月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

此项议案。

《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划（草案）》刊登在2014年6月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第4、5项议案提请公司2013年度股东大会审议。

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月六日

股票简称：中兴商业　　 股票代码：000715　  公告编号：ZXSY2014-13

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2014年5月28日以书面方式发出，会议于2014年6月5日以通讯方式召开。应参会监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。全体与会监事审议并表决了如下议案：

一、《对外投资管理制度》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

二、《关联交易管理制度》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

三、《关于修改<总经理工作细则>的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

四、《关于修改<公司章程>的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

此项议案。

五、《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

此项议案。

第4、5项议案提请公司2013年度股东大会审议。

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一四年六月六日

股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2014-14

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于召开二○一三年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：2014年6月26日（星期四）上午9: 00

5、会议召开方式：现场表决

6、出席对象：

（1）截至2014年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：本公司9楼会议室

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年度独立董事述职报告》

4、《2013年度财务决算报告》

5、《2013年度利润分配预案》

6、《2013年年度报告全文及摘要》

7、《续聘公司2014年度审计机构及审计费用的议案》

8、《关于增补第五届监事会股东监事的议案》

9、《关于修改<公司章程>的议案》

10、《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》

上述第1-8项议案已分别经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过（具体内容详见2014年3月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告）；第9-10项议案已分别经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过（具体内容详见2014年6月6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告）。

三、会议登记方法

1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。? ?

3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。 ?

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

? ? 5、登记时间：2013年6月25日上午9:00-11:30；下午13:30—17:00时。

6、登记地点：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司10楼证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式

公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

联系电话：024-23838888-3715

传　真：024-23408889???

联 系 人：胡女士 刘女士

2、会期半天，参会股东一切费用自理。

五、备查文件

1、《关于召开公司2013年度股东大会的决议》

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月六日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度独立董事述职报告
4	2013年度财务决算报告
5	2013年度利润分配预案
6	2013年年度报告全文及摘要
7	续聘公司2014年度审计机构及审计费用的议案
8	关于增补第五届监事会股东监事的议案
9	关于修改《公司章程》的议案
10	未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划

注意事项：1、一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

2、本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托人签名盖章 居民身份证号码

委托人股东帐号 委托人持有股数

受委托人签名 居民身份证号码

委托权限 委托日期