本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

·本次股东大会不提供网络投票

·本次股东大会不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

（三）现场会议召开时间：2014年6月27日（星期五）上午9:00

（四）现场会议召开地点：公司本部

（五）会议的表决方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

二、会议审议事项

（一）议案名称

序号	提议内容	是否为特别决议事项	是否采用累积投票
1	选举公司第八届董事会董事	否	是
2	选举公司第八届董事会独立董事	否	是
3	选举公司第八届由股东代表出任监事	否	否
4	审议公司《董事会2013年度工作报告》	否	否
5	审议公司《独立董事2013年度述职报告》	否	否
6	审议公司《监事会2013年度工作报告》	否	否
7	审议公司《2013年度财务决算报告》	否	否
8	审议公司《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	否	否
9	审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》	否	否
10	审议公司《关于聘用2014年度审计机构的议案》	否	否
11	审议公司《关于日常关联交易的议案》	否	否
12	审议公司《关于修订日常关联交易框架协议的议案》	否	否
13	审议公司《关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案》	否	否
14	审议公司《关于采用直接融资方式进行融资的议案》	否	否
15	审议公司《关于增加公司经营范围的议案》	否	否
16	审议公司《修改公司章程的议案》	是	否
17	审议公司《关于修订对外担保制度的议案》	否	否
18	审议公司《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》	否	否

（二）披露情况

上述议案第1-12项、第14-18项经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十八次会议审议批准，提请股东大会审议；第13项经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议审议批准，提请股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于公司董事会、监事会会议的相关公告。

三、会议出席对象

（一）2014年6月20日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书（样式附后）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

会前登记。

法人股东持营业执照复印件（盖公章）及法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡办理登记手续。

外地股东可采取传真登记的方式（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司证券事务部。

（二）登记时间

6月23日至6月25日，上午9:00至11:30

下午：15:00至17:00

五、会期半天，食宿及交通费自理。

六、联系人

袁 敏 联系电话：0471-6222388

任建华 联系电话：0471-6222388

传 真：0471-6228410

邮 编：010020

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二Ｏ一四年六月六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2013年年度股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	选举公司第八届董事会董事	——	——	——
	吴景龙
	铁木尔
	石维柱
	王宝龙
	薛惠民
	张众青
	聂智陶
	高 原
2	选举公司第八届董事会独立董事	——	——	——
	宋建中
	张俊杰
	颉茂华
	陆 珺
3	选举公司第八届由股东代表出任监事	——	——	——
	梁 军
	温 泉
	夏文辉
4	审议公司《董事会2013年度工作报告》
5	审议公司《独立董事2013年度述职报告》
6	审议公司《监事会2013年度工作报告》
7	审议公司《2013年度财务决算报告》
8	审议公司《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
9	审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
10	审议公司《关于聘用2014年度审计机构的议案》
11	审议公司《关于公司日常关联交易的议案》
12	审议公司《关于修订日常关联交易框架协议的议案》
13	审议公司《关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案》
14	审议公司《关于采用直接融资方式进行融资的议案》
15	审议公司《关于增加公司经营范围的议案》
16	审议公司《修改公司章程的议案》
17	审议公司《关于修订对外担保制度的议案》
18	审议公司《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》

备注：

委托人如欲对议案投同意票，请在在委托书中“同意”栏内相应地方打“√”；委托人如欲对议案投反对票，请在在委托书中“反对”栏内相应地方打“√”；委托人如欲对议案投弃权票，请在在委托书中“弃权”栏内相应地方打“√”。

如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号（或单位盖章）： 　 受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日