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　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第八次会议通知于2014年5月30日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年6月5日上午以通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长冯淑君女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　一、审议通过了《公司经营层关于维护企业生产经营稳定减少运营亏损的报告》；

　鉴于公司目前经营状况，董事会同意经营层提出的维护企业生产经营稳定，减少运营亏损的经营方案及措施：

　1、停止和减少部份产品的生产：对于亏本的半消光切片、本白纤维产品，公司全面停止生产，控制生产低档纱线，杜绝中化纤在有色纱线上的使用，以生产主导产品、品牌产品等盈利能力强的产品为主。

　2、全面实行色纺纱线生产车间经济承包责任制，充分调动第一责任人的工作积极性，有效提高车间的产量，降低制造成本，提升公司的盈利能力。

　3、改变现有有色聚酯纤维的生产方式。将原采用的熔体直纺改为间接纺，在减少生产成本的同时更适应小批量、多品种、差别化彩色纤维的生产要求。

　4、全面实行管理岗位紧编定岗，减员增效，通过实施大幅度下降管理成本和工资总额。

　5、强化成本管理和绩效考核，严格控制各项费用开支，争取不减少公司现金流。

　6、对大部分（子）公司实行体制改革，减少管理层级并实行承包经营的方式。这样，一方面可以减少管理费用及用工成本，另一方面提升工作效率，实现减员增效的目的。

　7、对于有市场需求，购销差价好的产品，要想方设法利用设备装备先进的生产能力开足开好。

　董事会同意经营层提出的公司持续稳定地生产经营的方案和措施，尽最大努力组织企业生产正常，维持职工队伍的稳定，同时要求在公司持续经营的情况下，加强企业内部管理，采取有效的措施减少运营亏损，为促进社会的稳定，为企业重生打下基础。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》。

　鉴于目前公司董事会成员已作调整，现董事会各专业委员会成员相应调整如下：

　选举董事长冯淑君、副董事长楚健健、董事胡庆文、董事徐建军、独立董事曹军为战略委员会成员，推选董事长冯淑君任战略委员会主任。

　选举独立董事刘斌、独立董事曹军、董事汪瑞敏为审计委员会成员，推选独立董事刘斌任审计委员会主任。

　选举董事长冯淑君、董事徐建军、独立董事刘斌、独立董事曹军、独立董事曹友志为提名委员会成员，推选独立董事曹友志任提名委员会主任。

　选举董事长冯淑君、董事胡庆文、独立董事刘斌、独立董事曹军、独立董事曹友志为薪酬与考核委员会成员，推选独立董事曹军任薪酬与考核委员会主任。

　以上人员任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　2014年6月6日