本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：2014年6月5日上午9：30

　召开地点：北京怀柔区庙城镇宽沟8号会议室

　召开方式：现场投票和网络投票

　召集人：公司董事会

　主持人：公司董事长唐军先生

　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　2、 出席本次会议的股东及股东授权委托代表60人、代表股份322,070,069股、占上市公司有表决权总股份的42.95%。

　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份294,412,544股，占上市公司有表决权股份总数的39.26％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表57人，代表股份27,657,525股，占上市公司有表决权股份总数的3.69％。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　1、审议关于收购上海银河宾馆有限公司90%股权的议案。

　① 表决情况：

　同意320,937,688股，占出席会议所有股东所持表决权99.65％；反对1,132,381股，占出席会议所有股东所持表决权0.35％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　其中，现场投票表决情况为：同意294,412,544股，占出席会议所有股东所持表决权91.41％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意26,525,144股，占出席会议所有股东所持股份的8.24％；反对1,132,381股，占出席会议所有股东所持股份的0.35％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　② 表决结果：议案通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　2、律师姓名：吴琥、胡冰

　3、律师事务所负责人：赵洋

　4、结论性意见：阳光股份本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、2014年第六次临时股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　阳光新业地产股份有限公司董事会

　二○一四年六月五日