本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年6月5日，陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]553号），批复内容公告如下：

　一、核准公司以新增366,112,267股股份吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司。

　二、核准公司非公开发行不超过91,058,964股新股募集本次吸收合并的配套资金。

　三、本次吸收合并并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

　四、公司应当按照有关规定履行信息披露义务。

　五、公司应当按照有关规定办理本次吸收合并并募集配套资金的相关手续。

　六、本批复自下发之日起12个月内有效。

　七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

　公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权，实施本次公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。

　特此公告。

　陕西秦川机械发展股份有限公司董事会

　二零一四年六月六日