证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014—035

南方黑芝麻集团股份有限公司第七届

董事会2014年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日以通讯方式召开第七届董事会2014年第二次临时会议，本次会议通知于2014年5月29日以书面直接送达或电子邮件方式送达公司全体董事。应出席本次会议的董事共九名，实际参加表决的董事九名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审议并表决形成了如下决议：

审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

董事会决定于2014年6月27日上午9:30以现场会议方式召开公司2013年年度股东大会，审议已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过、尚需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

有关公司召开2013年年度股东大会通知的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的《公司关于召开2013年年度股东大会通知》的公告内容。

备查文件

公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月六日

证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014－036

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日召开第七届董事会2014年第二次临时会议，董事会决定于2014年6月27日上午9:30在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室召开公司2013年年度股东大会。现将有关召开公司2013年年度股东大会的事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：南方黑芝麻集团股份有限公司2013年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）截止股权登记日：2014年6月23日（星期一）

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议召开日期和时间：2014年6月27日（星期五）上午9:30开始。

（六）出席对象：

1、在股权登记日（2014年6月23日，星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

二、会议审议的事项

本次股东大会审议如下事项：

（一）《公司2013年度董事会工作报告》；

（二）《公司2013年度监事会工作报告》；

（三）《公司2013年度财务决算报告》；

（四）《公司2014年度财务预算方案》；

（五）《公司2013年年度报告及其摘要》；

（六）《公司2013年度利润分配预案及2014年度利润分配政策的议案》；

（七）《关于授权属下子公司2014年度向银行申请续借、新增贷款额度及提供担保议案》；

（八）听取《公司独立董事2013年度述职报告》。

以上第（二）项议案已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，其他议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过（董事会、监事会审议以上事项的详情请查阅公司于2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容）。

三、出席本次年度股东大会的登记办法

（一）登记时间

本次股东大会的登记时间为：2014年6月24日、6月25日（8:30—12:00，14:30—18:00）

（二）登记方式

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件（法定代表人不亲自出席适用）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件（格式见附件一）、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

4、异地登记：异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）送达本公司办理登记。

四、其他事项

（一）会议联系方式

1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

2、地址：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼

3、邮政编码：530021

4、联系人：何如文、冯钰雯

5、联系电话：0771—5308015 传真：0771—5308639

（二）参会费用

股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

五、备查文件

公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月六日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席南方黑芝麻集团股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权，具体表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
议案1	《公司2013年度董事会工作报告》
议案2	《公司2013年度监事会工作报告》
议案3	《公司2013年度财务决算报告》
议案4	《公司2014年度财务预算方案》
议案5	《公司2013年年度报告及其摘要》
议案6	《公司2013年度利润分配预案及2014年度利润分配政策的议案》
议案7	《关于授权属下子公司2014年度向银行申请续借、新增贷款额度及提供担保议案》

填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效；关联股东则选择“回避”表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账户：

授权委托有效期：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

附件二：现场会议回执

送达回执

致：南方黑芝麻集团股份有限公司：

本单位（本人） 拟委托代理人 （亲自）出席公司于2014年6月27日（星期五）上午9:30召开的2013年度股东大会。

股东名称（姓名）：

营业执照号（身份证号）：

证券账户：

持股数量：

联系电话：

签署日期： 年 月 日