证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2014-041

特变电工股份有限公司

2014年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

特变电工股份有限公司于2014年5月30日以电子邮件及传真的方式发出召开公司2014年第四次临时董事会会议的通知，2014年6月5日以通讯表决方式召开了公司2014年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司2014年第四次临时董事会会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司临2014-042《特变电工股份有限公司为控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司光伏电站项目提供履约担保的公告》。

2、审议通过了公司召开2014年第一次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2014-043号《特变电工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2014年6月5日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2013-042

特变电工股份有限公司为控股孙公司

特变电工新疆新能源股份有限公司

光伏电站项目提供履约担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：新能源公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目总价款为215,270,071.43美元，公司为新能源公司该项目履约提供担保，截止目前，公司为新能源公司累计担保金额为0元（不含本次担保）。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

公司控股孙公司新能源公司中标巴基斯坦巴哈瓦尔布尔QUAID-E-AZAM光伏区100MW太阳能光伏项目EPC和运营维护项目（以下简称真纳光伏电站一期项目），公司为新能源公司该项目的履约提供担保，保证新能源公司按约定履行工程、采购、施工和运行维护义务。

2、董事会审议情况

2014年6月5日公司以通讯表决方式召开了公司2014年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

该项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路399号

注册资本：125,390万元

经营范围：新能源、新材料系列产品和环境设备的研制、开发、生产、安装及销售；新能源系列工程的建设及安装；风能、太阳能发电的投资运营及相关技术服务；电力调试；逆变器研发、制造及销售；电子仪器设备的销售；技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2013年12月31日，新能源公司总资产656,285.57万元，净资产87,087.52万元；2013年度实现营业收入458,021.30万元，净利润9,530.42万元。截至2014年4月30日，新能源公司总资产676,195.97万元，净资产150,199.63万元，2014年1-4月实现营业收入131,590.33万元，实现净利润1,111.68万元。截至2014年4月30日，新能源公司资产负债率为77.79%。

被担保方与公司的关系：新能源公司是公司的控股孙公司。

三、担保主要内容

公司控股孙公司新能源公司中标巴基斯坦真纳光伏电站一期项目。项目总价款为215,270,071.43美元；其中EPC工程金额为13,115万美元，运营维护金额为7,378.62万美元（其中运营维护费7,204.03美元，大修基金174.59万美元，大修基金由业主方持有，实际发生时支付），其余为暂估税费及应急备用金，项目建设期拟定为225天,项目EPC毛利率水平预计在10%左右,项目运行维护年份为25年，预计年运维成本约为200万美元，年均利润总额88万美元，25年该部分利润总额约2,195万美元，项目盈利良好。

公司为新能源公司该项目的履约提供担保函,保证新能源公司按约定履行工程、采购、施工和运行维护义务，在新能源公司不能按约定履行义务时，由公司承担相应的责任（包括违约责任等）。

四、董事会意见

新能源公司是公司的控股孙公司，具有丰富的光伏电站建设及运营经验，具有保障真纳光伏电站一期项目执行的能力。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2014年6月5日，公司对外担保余额为286,048.11万元，占公司2013年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的19.59%，其中公司对控股子公司的担保278,800.00万元，占公司2013年12月31日归属于上市公司股东净资产的19.09%，公司控股孙公司对公司控股子公司的担保7,284.11万元，占公司2013年12月31日归属于上市公司股东净资产的0.50%。增加公司对新能源公司的担保后，公司对外担保总额为418,854.68万元，占公司2013年12月31日归属于上市公司股东净资产的28.69%（美元按2014年6月4日汇率美元：人民币=1:6.1693折算）。

公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2014年第四次临时董事会会议决议；

2、特变电工新疆新能源股份有限公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2014年6月6日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-043

特变电工股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月21日（星期六）

●股权登记日：2014年6月16日（星期一）

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：特变电工股份有限公司2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：特变电工股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年6月21日（星期六）10：30（北京时间）

（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票的方式

（五）会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

二、会议审议事项：

1、公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案。

审议上述议案的公司2014年第四次临时董事会会议决议公告于2014年6月6日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

1、2014年6月16日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议（授权委托书式样见附件一）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2014年6月17日、18日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30。

2、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部

五、其他事项：

（一）联系方式

1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部

2、邮政编码：831100

3、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤

4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特变电工股份有限公司

2014年6月6日

●报备文件

《特变电工股份有限公司2014年第四次临时董事会会议决议》。附件一

特变电工股份有限公司2014年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席特变电工股份有限公司2014年6月21日召开的2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

持股数： 股 委托人证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案