证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2014-012

债券代码：122014 债券简称：09 豫园债

债券代码：122058 债券简称：10 豫园债

债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议于2014年5月20日以书面形式发出通知,并于2014年6月5日上午在上海召开,会议由董事长徐晓亮主持,会议应到董事8人,实到8人,监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

一、审议《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施2013年度奖励及拟定2014年度奖励方案的议案》；

招金矿业股份有限公司（以下简称：招金矿业）为香港上市公司（代码：1818HK）。上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称：公司或本公司）持有招金矿业7.632亿股，股权占比25.73％。多年来随着招金矿业经营能力的不断提高，给本公司的投资收益已成为公司利润中不可或缺的重要组成部分。虽然2013年国际金价下跌了近30%，招金矿业仍然取得了7.2亿的净利润。为回报股东，招金矿业提出了每股分红人民币0.10元，分红金额占净利润的比例达到了48.8%。公司预计可获得7632万元。

根据招金矿业的实际情况，为提高招金矿业经营管理层的工作积极性。从2008年度起，经公司董事会和股东大会审议通过，对招金矿业经营管理层历年的优良经营业绩给予了奖励。此举调动了招金矿业经营管理层的工作积极性。截止2013年12月底，公司共获得投资收益18.59亿元，收到现金分红6.41亿元（不包括按照招金矿业股东大会决议通过的2013年度分红7632万元）。

公司历年获得收益情况详见下表。

单位：元

	投资收益	红利(反映当年会计年度的红利）
2013年度	185,979,224.16	183,168,000.00
2012年度	504,101,962.72	160,272,000.00
2011年度	435,281,150.57	114,480,000.00
2010年度	314,144,931.73	83,952,000.00
2009年度	193,583,604.03	36,951,600.00
2008年度	75,477,285.03	27,825,000.00
2007年度	57,403,280.60	16,695,000.00
2006年度	56,159,037.11	12,124,311.51
2005年度	29,756,849.88	5,295,547.78
2004年度	7,102,765.85
合计	1,858,990,091.68	640,763,459.29

（一）实施2013年度奖励情况

根据对招金矿业2013年度净利润、自产金的产量、成品金克金综合成本、新增黄金资源量、市值管理、年平均黄金销售价格等相关指标的考核，参照以前年度奖励金额比例，拟根据考评结果对招金矿业管理层给予491.2万元的奖励。

（二）2014年度奖励方案

1、奖励的指导思想和原则

为进一步充分调动招金矿业经营管理层的工作积极性和创造性，特制订本奖励方案。同时，2014年度招金矿业将继续延续历年的现金分红政策，即现金分红不少于当年可供分配利润的30％。

2、奖励条件及范围

根据招金矿业2014年自产金产量，净利润、安全环保、市值管理等指标完成情况给予奖励。奖励对象为公司董事长、总裁、高级管理人员以及其他被董事长、总裁确定的特殊贡献人员。

3、奖励提取原则标准

年度考评奖励测算基数为550万元。2014年度奖励金额最高不超过750万元。若2014年招金矿业在提升股东投资价值方面做出突出贡献时，在奖励金额基础上再增加15%，作为特殊嘉奖。

为把奖励招金矿业经营管理层的工作做好，拟提请公司相关部门会同招金矿业根据2014年度奖励方案的原则，落实制订具体奖励细则并由主要股东单位下属相关部门监督考评实施。

本议案尚需提交股东大会审议，如股东大会审议通过该议案，提请股东大会同时授权公司相关部门，落实实施相关具体事项。

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于召开2014年第二次股东大会（临时会议）的议案》

根据有关规定，本次董事会审议的《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施2013年度奖励及拟定2014年度奖励方案的议案》尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开2014年第二次股东大会（临时会议）

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司召开2014年第二次股东大会（临时会议）公告，编号：临2014－013）

特此公告

上海豫园旅游商城股份有限公司

2014年 6月6日

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2014-013

债券代码：122014 债券简称：09 豫园债

债券代码：122058 债券简称：10 豫园债

债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于召开2014年第二次股东大会

（临时会议）通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

公司董事会决定召开2014年第二次股东大会（临时会议），现将会议有关事宜通知如下：

（一）、会议时间：2014年 6月25日 上午9:30

(二)、会议地点：上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

二、会议议程及审议的议案如下：

《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施2013年度奖励及拟定2014年度奖励方案的议案》

三、会议出席对象

（一）公司全体2014年 6月19日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席股东大会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(授权委托书格式详见附件1)

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

（三）登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦）；

（四）登记时间：2014年6月 23日

上午9：00—11：30 下午1：00—4：00

五、其他事项

1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理

2.公司地址：上海市方浜中路269号

3.联系电话：（021）23029999转董事会办公室

传 真：（021）23028573

邮 编：200010

4.联系人：邱建敏、周梧栋

5.根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

上海豫园旅游商城股份有限公司

二O一四年六月六日

附件:授权委托书格式

授权委托书

上海豫园旅游商城股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月25日召开的贵公司2014年第二次股东大会（临时会议），并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　   受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　 委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施2013年度奖励及拟定2014年度奖励方案的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。