股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2014-17号

　万华化学集团股份有限公司

　第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年6月3日以通讯表决方式召开，会议由控股股东代表丁建生先生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司4名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议形成如下决议：

　一、选举丁建生先生任公司第六届董事会董事长；

　二、由董事长提名确定公司四项委员会成员：

　提名马林先生、王宝桐先生、李建奎先生为公司提名委员会委员，马林先生任召集人；

　提名孟焰先生、沈琦先生、丁建生先生为公司审计委员会委员，孟焰先生任召集人；

　提名沈琦先生、孟焰先生、丁建生先生为公司薪酬与考核委员会委员，沈琦先生任召集人；

　提名丁建生先生、廖增太先生、寇光武先生、郭兴田先生、王宝桐先生为公司战略委员会委员，丁建生先生任召集人；

　三、由董事长提名聘任廖增太先生担任公司总裁；

　四、由董事长提名聘任寇光武先生担任公司董事会秘书，肖明华女士担任公司证券事务代表；

　五、由总裁提名聘任寇光武先生担任公司常务副总裁兼财务负责人，Peter Pengtao Huo（中文名：霍澎涛）、华卫琦先生、刘博学先生担任公司副总裁。

　特此公告。

　万华化学集团股份有限公司董事会

　2014年6月4日

　附：当选人简历

　丁建生，男，1954年11月出生，新加坡国立大学MBA、泰山学者。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、副总工程师、技术中心副主任，烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长兼总经理，首席技术专家。现任万华化学集团股份有限公司董事长，万华实业集团有限公司总裁兼党委书记，匈牙利宝思德化学公司董事长兼CEO，中国国家聚氨酯工程研究中心主任。

　丁建生先生2009年荣获山东省科技最高奖；2008年获得国家科技进步一等奖第一位；2005年获得第五届山东省优秀科技工作者，并获省人事厅二等功；2001年被评为山东省十佳高新技术企业家；2000年被山东省科委评为省十大高新技术企业家，享受国务院特殊津贴；1999年获国家科技进步二等奖第一位；1998年获省科技进步一等奖第一位；1994年获化工部科技进步二等奖。

　李建奎，男，1953年8月出生，EMBA、工程技术应用研究员。历任烟台合成革总厂总调度室副主任、厂长助理、副厂长、厂长；烟台万华合成革集团有限公司董事长、总经理。现任万华化学集团股份有限公司董事，烟台万华合成革集团有限公司董事长兼党委书记，万华实业集团有限公司董事长。

　李建奎先生曾获全国轻工系统劳动模范称号、山东省技术开发优秀组织者称号、烟台市优秀企业家称号、全国劳动模范。

　廖增太，男，1963年4月出生，硕士、高级工程师。历任烟台合成革总厂设计员、MDI分厂设备动力科副科长、二期工程技术组组长、厂长助理、副厂长，烟台万华聚氨酯股份有限公司总工程师、副总经理，宁波万华聚氨酯有限公司总经理。现任万华化学集团股份有限公司董事、总裁兼党委书记。

　廖增太先生2007年12月获得国家科技进步一等奖第二位；2006年10月获得中国石油和化学工业协会科技进步特等奖第二位；2005年5月获全国劳动模范称号。

　寇光武，男，1966年2月出生，硕士、高级会计师职称；寇光武先生曾任烟台万华合成革集团公司财务部成本科副科长、科长、财务部部长助理、副部长等职；自1998年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司总会计师、副总经理等职。现任万华化学集团股份有限公司董事、常务副总裁、财务负责人&董事会秘书。

　郭兴田，男，1961年5月出生，硕士、高级会计师。历任烟台合成革总厂财务处成本科副科长、科长、财务部副部长，烟台万华合成革集团有限公司资产经营部副部长，烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。 现任万华化学集团股份有限公司董事，万华实业集团有限公司执行董事兼常务副总裁，万华生态板业股份有限公司董事长，山西中强煤化有限公司董事长。

　孟焰，男，1955年8月出生，博士研究生导师、会计学教授。1982年7月在中央财经大学获经济学学士学位；1988年7月在中央财经大学获经济学（会计学）硕士学位；1997年7月在财政部财政科学研究所获经济学（会计学）博士学位。自1982年起，曾任中央财经大学会计系助教、讲师、副教授、教授。现任中央财经大学会计学院院长、教授、博士研究生导师，万华化学集团股份有限公司独立董事。

　孟焰先生，曾获国家教育部与国家人事部颁发的“全国优秀教师”、北京市教育委员会颁发的“北京市优秀教师”、“北京市教学名师”、北京市人民政府颁发的“北京市先进工作者”等称号。曾任北京北辰实业股份有限公司独立董事、清华紫光股份有限公司独立董事、招商局地产控股股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事；现任中粮地产(集团)股份有限公司独立董事。目前兼任中国会计学会常务理事、中国金融会计学会常务理事、中国审计学会理事、全国会计专业硕士教育指导委员会委员。

　沈琦，男，1962年7月出生，硕士，高级经济师、注册资产评估师。自1983起曾任江苏省苏州商校讲师、北京工商大学经济系讲师，北京市外国企业服务总公司、（美）运通公司北京办事处负责人，中联投资管理有限公司经理，中联资产评估有限公司副总经理。现任中联资产评估集团有限公司董事长，万华化学集团股份有限公司独立董事。

　沈琦先生2008年获全国工商联并购公会颁发的“并购财务服务奖”。2002年-2008年担任长征火箭股份有限公司独立董事；2009年至今任广西桂冠电力股份有限公司独立董事。

　王宝桐，男，1958年2月出生，获中国社会科学院经济学博士学位、北京钢铁学院管理学硕士学位、美国伊利诺伊州理工大学MPA硕士学位。曾任国家工商总局市场司副处长、中国证监会期货处处长、政策研究室处长、重庆市证监局副局长、2001年至2011年任浙江省证监局局长（2011年已离任）等职务，对中国资本市场有深刻理解，熟悉监管政策、公司治理、并购重组和资本运作等业务。在浙江工作十年间，参与、帮助100余家中小企业完成IPO上市。现任浙江九仁资本管理有限公司董事长，万华化学集团股份有限公司独立董事。

　马林，男，1953 年3月出生，中共党员， 1982 年毕业于北京财贸学院财政金融系财政学专业，并获得经济学学士学位。1982 年至 1984 年，北京图书馆国际交换组干部；1984 年至 1988 年，国家体改委理论宣传组副主任科员；1988 年至 2010 年，国家税务总局，先后任综合处主任科员、税制改革与法规司税改处副处长、处长，政策法规司副司长、进出口税司司长、所得税司司长。2010 年 11 月退休。现任平安银行股份有限公司独立董事、香港昊天能源集团有限公司独立董事、河南双汇投资发展股份有限公司独立董事、万华化学集团股份有限公司独立董事。

　Peter Pengtao Huo，中文名霍澎涛，美籍华侨。男，1966年5月出生，1986年毕业于北京大学获学士学位，1993年毕业于美国麻省理工学院获高分子物理博士学位。自2002年3月加入烟台万华以来，历任北京研究院院长、国际业务部部长、销售部部长等职。现任万华化学集团有限公司副总裁兼营销总监。

　霍澎涛先生自1993年毕业至1999年期间，曾先后就职于W.R. Grace（美国公司，职位：研究员）、Pharmacia & Upjohn（美国公司，职位：项目经理）及Galt Lab Inc.（美国公司，职位：技术总监）。在化学材料、生物材料、医学材料等相关领域，有丰富的生产、研发和管理经验。

　在学术论文方面，霍澎涛先生曾先后申请获得专利四篇，并在国际一流杂志刊物以及国际会议论文集上发表论文超过20篇。

　华卫琦，男，1972年3月出生，博士，研究员。浙江大学化学系化学工程专业本科毕业、硕博连读研究生，美国俄亥俄州莱特州立大学MBA，国家中青年科技创新领军人才，享受国务院津贴专家，泰山学者。华卫琦博士于2001年1月加入烟台万华参加工作，现任万华化学集团股份有限公司副总裁兼技术总监，国家聚氨酯工程技术研究中心常务副主任，山东省聚氨酯材料合成与应用技术重点实验室主任，长期从事聚氨酯领域新产品技术的研发和成果产业化工作 。

　华卫琦博士作为万华技术总监和学科带头人，华卫琦博士组织实施了万华科技创新系统工程，搭建起万华化工过程模拟、光气化、催化加氢、反应器开发、有机合成、反应精馏和分析检测等多个核心技术平台，培育出了一支800余人从事聚氨酯及其相关技术研发的专业团队， 先后主持开发了“年产8万吨MDI工艺技术软件包”和“年产20万吨MDI工艺技术软件包”，取得了多项MDI核心技术重大突破，并申请国内外发明专利100多项，成功开发出40万吨/年（单套规模世界最大）的MDI成套技术，推动了我国MDI制造技术的升级换代，使万华MDI产能规模居世界第一，并具备最强的国际综合竞争力。 此外，他还主持了HDI、IPDI、H1MDI等50余个新产品制造技术的开发和工业化，指导了聚氨酯领域多个新产品的工程化技术开发，填补了国内多个产品空白，为中国聚氨酯产业技术进步做出了突出贡献。 华卫琦博士主持的相关成果，已获得了国家科技进步一等奖、国家技术发明二等奖等国家科技奖励3次，省部级科技进步一等奖5次， 曾先后获得各级政府部门授予其“中国青年科技奖”、“中国石油和化学工业有突出贡献青年科技奖” 、“山东省十大优秀创新团队核心成员（一等功）”、“山东省有突出贡献中青年专家”、“山东省青年科技奖”、“山东省技术创新带头人奖”等荣誉。

　刘博学，男，1963年5月出生，中共党员，中国石油大学（华东）炼油专业本科毕业，大连理工大学 MBA，华东理工大学博士学位，工程技术应用研究员。刘博学先生历任中国石化集团齐鲁石油化工设计院主任、副总工，中国石化集团齐鲁石油化工公司工程处副处长、处长，中国石化集团齐鲁石油化工公司副总工程师，中国石化集团齐鲁石油化工公司副经理。刘博学博士自2009年4月加入万华化学工作。现任万华化学集团股份有限公司副总裁。

　刘博学博士自1983年7月大学毕业后分配到齐鲁石油化工设计院从事化工工艺及安装设计工作，先后参加了6万吨/年苯乙烯装置、独山子乙烯等多套石化装置的设计工作，先后组织实施了齐鲁45万吨/年乙烯技术改造工程、齐鲁炼油改扩建工程、齐鲁72万吨/年乙烯技术改造工程、万华化学（宁波）股份有限公司二期工程、万华化学烟台工业园（一期）等重大工程建设项目。通过30多年的工作实践，积累了丰富的工程建设经验，具有组织实施大型石化项目工程建设的能力。

　肖明华，女，1978年1月出生，大学本科。毕业后在烟台万华聚氨酯股份有限公司从事证券事务业务。现任万华化学集团股份有限公司证券事务代表。

　股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2014-18号

　万华化学集团股份有限公司第六届

　监事会2014年第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　万华化学集团股份有限公司第六届监事会2014年第一次临时会议于2014年6月3日以通讯表决方式召开。会议应到监事4名，实到4名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的法定人数。会议形成如下决议：选举车云女士为万华化学集团股份有限公司第六届监事会召集人。

　特此公告。

　万华化学集团股份有限公司监事会

　2014年6月4日

　附：当选人简历

　车云，女，1965年5月出生， 硕士，高级会计师职称，同时具有注册会计师、证券期货业务注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册内部控制师、注册评估师、注册税务师执业资格。曾在北京天圆全会计师事务所有限公司从事证券审计业务，任公司董事、副总经理，2005年加入烟台万华聚氨酯股份有限公司任审计部总经理。现任万华化学集团股份有限公司监事会召集人，万华实业集团有限公司董事会秘书、审计总监兼审计部总经理。