证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2014—19

　合肥百货大楼集团股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会于2014年6月3日收到独立董事李明发先生递交的书面辞呈，李明发先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会与审计委员会委员职务。李明发先生辞职后将不在公司内担任任何职务。

　由于李明发先生辞职将导致本公司独立董事人数不足四名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，李明发先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，李明发先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

　公司董事会对李明发先生担任独立董事期间，为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　以上事项，特此公告。

　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　2014年6月5日