本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次会议上无否决或修改议案的情况；

　本次会议上没有新提案提交表决。

　二、会议召开基本情况

　1、会议召开时间：2014年6月4日上午9：30

　2、会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

　3、会议召开方式：现场投票方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：副总经理林金汉先生

　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总经理林金锡先生因工作原因未能出席会议，本次股东大会由半数以上董事推举的董事、副总经理林金汉先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　三、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，拥有及代表的股份为101,300,200股，占公司股份总数的63.31%；

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　四、议案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于调整超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目投资总额的议案》

　表决结果：101,300,200股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

　（二）审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议案》

　表决结果：101,300,200股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

　（三）审议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》

　表决结果：101,300,200股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

　五、律师见证情况

　（一）律师事务所名称：江苏金牌律师事务所

　（二）鉴证律师：马东方、祁栋

　（三）结论意见：

　江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　六、备查文件

　（一）常州亚玛顿股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

　（二）江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　二○一四年六月五日