证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2014-022
浙江华峰氨纶股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2014年5月28日以电子邮件、传真或专人送达方式发出,会议于2014年5月4日以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到9人,由公司董事长杨从登先生主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议形成如下议:
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。
《关于对全资子公司进行增资的公告》详见2014年6月5日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2014年6月4日
证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2014-023
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司的发展战略及结合实际情况,公司拟对全资子公司华峰重庆氨纶有限公司(以下简称“重庆氨纶”)进行增资,增资金额20,000万元人民币。增资完成后华峰重庆氨纶有限公司注册资本由10,000万元人民币增至30,000万元人民币。
2、本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
3、本次增资,经董事会审议通过后生效,无须经过股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
(一)重庆氨纶
公司名称:华峰重庆氨纶有限公司
住 所:重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
法定代表人:杨从登
注册资本:一亿元整
实收资本:一亿元整
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:一般经营项目:氨纶产品的制造、销售及技术开发。
截止2013年12月31日经审计的资产总额为99,506,619.35万元人民币,负债总额为-482,822.12元,净资产为99,989,441.47万元,净利润为-10,558.53元。
截止 2014 年 3 月 31 日的资产总额为158,498,393.29元,负债总额为58,854,870.61,净资产为99,643,522.68元,净利润为-345,918.79元(未经审计)。
三、本次投资的目的以及影响
增资的原因:旨在为满足全资子公司的经营需要,支持其业务发展,拓展更广阔的市场空间,也有助于提升其资金实力,提高其合同履约能力,从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力,符合公司发展战略。
公司本次增资的资金来源为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利 影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
公司第五届董事会第十三次会议决议
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2014年6月4日