证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2014-13

金谷源控股股份有限公司

关于2013年年度报告的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2013 年年度报告》，深圳证券交易所在对我公司2013 年年度报告的事后审查中，对“年报中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费740万元”、“本期预计负债增加的原因、金额及会计处理的充分性”、“公司与吉林国诺诉讼案的进展”以及“大股东股权质押的成因和目前状态”提出问询并表示关注。针对以上问题，现公司补充更正如下：

一、报告期内计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费740万元，由于工作人员失误，列示错误，应剔除此项，扣除非经常性损益后的净利润应为-1536.58万元，报告期内非经常性损益金额合计应为3697.66万元。该项错误只是非经常性损益明细表中的资金占用费一项列报失误，此项金额应为零，更改此处不影响当期归属于上市公司股东的净利润，即当期归属于上市公司股东的净利润仍为2161.08万元。我公司年审会计师已对“该等列报错误不影响当期归属于上市公司股东的净利润”发表了专项意见。

更改后的主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目及金额如下：

主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入（元）	192,608,548.45	33,253,312.61	479.22%	218,932,023.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,610,828.33	4,612,060.43	368.57%	8,628,077.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,365,803.61	6,435,621.05	-338.76%	9,035,550.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,511,562.12	11,708,769.36	-129.99%	16,857,852.80
基本每股收益（元/股）	0.0857	0.0183	368.31%	0.0342
稀释每股收益（元/股）	0.0857	0.0183	368.31%	0.0342
加权平均净资产收益率	11.75%	2.7%	9.05%	5.5%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产（元）	507,024,785.93	451,035,442.69	12.41%	427,876,086.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	194,654,305.42	173,043,477.10	12.49%	168,431,416.66

非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013年金额	2012年金额	2011年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		126,000.00	6,928,519.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		6,376,600.00	6,145,935.57
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-84,115,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,092,381.94	106,703.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-11,868,337.82	-13,184,990.15
减：所得税影响额		-2,650,880.30	-27,633.69
少数股东权益影响额（税后）		-784,593.78	324,572.13
合计	36,976,631.94	-1,823,560.62	-407,473.19	--

二、对预计负债的补充说明：

我公司预计负债本期增加金额为8,411.58万元，具体如下：

（一）玉源瓷业有限公司在华夏银行石家庄分行贷款4350万元，本公司和北京路源世纪投资管理有限公司对其提供连带责任担保。本着谨慎原则，本期对玉源瓷业在华夏银行石家庄分行借款本息合计4823.15万元的一半计提了预计负债。

（二）昆山宏图实业有限公司（以下简称“昆山宏图”）2012 年因与公司存在借贷纠纷向河北省高级人民法院提起诉讼，2013 年 4 月 28 日，最高院做出了二审判决，判决 1、金谷源控股股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还昆山宏图实业有限公司 73,916,570 元及利息；2、金谷源于判决生效之日起十日内归还昆山宏图实业有限公司本金 25,796,340 元及利息，以及承担诉讼费用。

该项诉讼系因2006年公司在进口业务中，昆山宏图通过商品房网签销售给江苏苏豪国际集团（以下简称江苏苏豪）和浙江中江控股公司（以下简称浙江中江）作为对公司进口业务的担保，由公司代江苏苏豪和浙江中江代付房款给昆山宏图，并由公司出具借条给昆山宏图。同时在业务过程中，公司委托第三方另行向昆山宏图支付了款项，结清了与浙江中江的款项以及借条金额大于实际业务发生金额等事实。经公司与会计师核实，双方实际差额为3320多万元，应向联达国际贸易有限公司追收，另需向江苏苏豪追诉1117万元，双方实际差额部分据最高院判决推算形成的利息及诉讼费、执行费等约1500万元。虽然联达国际贸易有限公司承诺不给我公司造成损失，但公司考虑到解决此诉讼的难度，及可能因追索、诉讼他方产生的诉讼费、律师费等，本着谨慎原则，计提预计负债6,000万元。截至本公告披露日，公司已向最高人民检察院提起抗诉并被受理。

三、我公司与吉林国诺投资有限公司于2010年8月23日签订《西昌菜子地联营金矿股权转让合同》。后吉林国诺以本公司未按期支付股权转让款为由，向北京市第二中级人民法院提起诉讼（详见公司于2011年11月5日、2012年7月25日及2013年3月13日披露的《重大诉讼进展公告》）。2013年12月18日，公司收到北京市第二中级人民法院发来的《执行裁定书》，裁定执行程序终结。目前我公司与吉林国诺投资有限公司关于西昌菜子地联营金矿的股权转让尚未交接完毕。由于所属矿权存在证照过期等事项，推进交接工作未取得进展。我公司已在2013年年度报告中的重大诉讼仲裁事项部分以及附注部分对相关事项进行了披露。（详见公司于2014年4月30日披露的《2013年年度报告》）。

四、2008年5月,本公司控股股东北京路源世纪投资管理有限公司因向中国民生银行股份有限公司借款，将其持有我公司的4968万股股份质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部。截至目前，股权处于冻结状态，该事项目前未对我公司实际控制权产生重大影响及风险。

特此公告

金谷源控股股份有限公司董事会

2014年6月4日

证券代码：000408 证券简称： 金谷源 公告编号：2014-14

金谷源控股股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年4月30日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2013年年度报告》，由于部分内容出现差错或未严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》进行披露，现补充更正如下：

一、年报“第三节 会计数据和财务指标摘要”

非经常性损益项目中“计入当期损益的对非金融企业收取得资金占用费”项目金额7,401,988.63列示错误，此项应为0。即：

非经常性损益项目及金额：

更正前：2013年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为7,401,988.63元，非经常性损益合计为44,378,620.57元。

更正后：2013年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为0，非经常性损益合计为36,976,631.94元。

由于此项数据的更正，导致下列数据需要同步进行更正，更正如下：

“第三节 会计数据和财务指标摘要”中“主要会计数据和财务指标”

更正前：

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,767,792.24	6,435,621.05	-453.78%	9,035,550.50
加权平均净资产收益率（%）	11.1%	3.77%	7.33%	5.5%

更正后：

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,365,803.61	6,435,621.05	-338.76%	9,035,550.50
加权平均净资产收益率（%）	11.75%	2.7%	9.05%	5.5%

“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表主要项目原注释36”基本每股收益和稀释每股收益的计算过程中“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益”和“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益”列示有误。

更正前：均为-0.0828

更正后：均为-0.0609

“十一补充资料1、当期非经常性损益明细表”中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费列示有误。

更正前：7,401,988.63元

更正后：0.

补充资料2净资产收益率及每股收益表格中：

更正前：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.11%	-0.0828	-0.0828

更正后：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.36%	-0.0609	-0.0609

二、年报“第四节 董事会报告”中主营业务分析误将销售客户列入主要供应商情况表中

更正前：

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	178,265,207.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	95.28%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	东台泰德纺织实业有限公司	57,949,528.76	30.97%
2	上海璃澳实业有限公司	54,429,058.35	29.09%
3	南京丰盛产业控股集团有限公司	25,743,597.75	13.76%
4	上海秉天实业发展有限公司	23,568,300.75	12.6%
5	南京中铁科技开发有限公司	16,574,721.87	8.86%
合计	--	178,265,207.48	95.28%

更正后：

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	141,076,815.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	100.00%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中航国际煤炭物流有限公司	97,643,690.61	69.21%
2	南京赛腾贸易有限公司	30,301,612.00	21.48%
3	南京凯裕尔贸易有限公司	13,131,513.01	9.31%
合计	--	141,076,815.62	100.00%

“投资状况分析“中输入主要子公司、参股公司情况时出现了串行

更正前：

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金谷源首饰贸易有限公司	5,000万元	50,000,000.00	167,672,635.16	41,058,513.49		-12,117,418.92
涟水惠泰木业有限公司	6,000万元	60,000,000.00	38,364,197.53	-13,973,194.73	2,500,000.00	-2,071,248.26
中景天成（北京）贸易有限公司	160万元	1,600,000.00	16,768,917.74	223,811.40	11,393,277.25	-2,002,587.01
联达国际贸易有限公司	10,500万元	105,000,000.00	1,204,253,773.47	19,424,534.21	180,481,035.83	-614,924.61
河南孙口黄河公路大桥有限公司	8,433万元	84,330,000.00	216,967,478.66	24,775,341.91	-7,182,946.09	-7,182,946.09

更正后：

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金谷源首饰贸易有限公司	50,000,000.00	167,672,635.16	41,058,513.49	-	-12,117,418.92	-12,117,418.92
涟水惠泰木业有限公司	60,000,000.00	38,364,197.53	-13,973,194.73	2,500,000.00	-2,071,248.26	-2,133,748.26
中景天成（北京）贸易有限公司	1,600,000.00	16,768,917.74	223,811.40	11,393,277.25	-2,002,587.01	-2,002,587.01
联达国际贸易有限公司	105,000,000.00	1,204,253,773.47	19,424,534.21	180,481,035.83	-614,924.61	-3,127,105.84
河南孙口黄河公路大桥有限公司	84,330,000.00	216,967,478.66	24,775,341.91	-	-7,182,946.09	-7,182,946.09

三、年报“第五节 重要事项”担保情况中公司对联达国际贸易有限公司的实际担保额

更正前：22000万元

更正后：17800万元，并相应更正表格中实际担保合计数。

四、年报“第十节 财务报告”财务报表：合并现金流量表部分项目金额列示有误：

更正前：收到其他与经营活动有关的现金44,245,254.33元、支付的其他与经营活动有关的现金56,401,938.79元。

更正后：收到其他与经营活动有关的现金43,733,304.33元、支付的其他与经营活动有关的现金55,889,988.79元。

由于此合并现金流量表项目的更正，导致下列内容出现变更：

“第十节 财务报表”中

“七、合并财务报表主要项目注释”

原注释37现金流量表附注“（1）收到的其他与经营活动有关的现金”

更正前：

项目	金额
利息收入	752.98
往来款	41,244,501.35
其他	3,000,000.00
合计	44,245,254.33

更正后：

项目	金额
利息收入	752.98
往来款	43,732,551.35
合计	43,733,304.33

“（2）支付的其他与经营活动有关的现金”中往来款

更正前：54,955,062.00元

更正后：54,443,112.00元

“十、母公司财务报表主要项目注释”中“现金流量表补充资料”

更正前：

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,773,737.89	3,761,302.59
加：资产减值准备		3,761,302.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,595,144.53
无形资产摊销		2,071,221.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-126,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）		-16,585,628.69
投资损失（收益以“－”号填列）		-3,198,906.22
存货的减少（增加以“－”号填列）		-101,967,264.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		65,583,970.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		56,420,070.26
经营活动产生的现金流量净额	969,421.25	7,553,909.61
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额		298,518.50
减：现金的期初余额		209,108.89
现金及现金等价物净增加额	968,921.25	89,409.61

更正后：

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,773,737.89	3,761,302.59
加：资产减值准备	17,160,060.20	1,595,144.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,959,538.31	2,071,221.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-126,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,321,358.21	-16,585,628.69
投资损失（收益以“－”号填列）	563,504.47	-3,198,906.22
存货的减少（增加以“－”号填列）	64,055,990.93	-101,967,264.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-107,099,693.84	65,583,970.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,877,641.50	56,420,070.26
经营活动产生的现金流量净额	969,421.25	7,553,909.61
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,267,439.75	298,518.50
减：现金的期初余额	298,518.50	209,108.89
现金及现金等价物净增加额	968,921.25	89,409.61

五、“第十节 财务报表”中“五、税项”

补充披露公司主要税种和税率：

税种	计税依据	税率
增值税	公司产品销售收入	一般纳税人17%、小规模纳税人3%
消费税	不适用	不适用
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%，本公司的涟水惠泰木业有限公司、昆山分公司为5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、以下是对“第十节 财务报表”中“七、合并财务报表主要项目注释”部分内容的补充更正

原注释5预付款项金额前五名单位情况中，对南京凯裕尔贸易有限公司和苏州科艺塑业有限公司的预付款项账龄列示有误，均更改为“1年以内”

原注释8长期股权投资明细情况中列示的“玉源国际贸易有限公司”，现该公司已更名为“联达国际贸易有限公司”，因此对此处列示名称进行更正。

原注释9固定资产情况中，房屋及建筑物对应的累计折旧项目列示有误。

更正前：

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	50,276,726.23	5,079,638.84		826,219.60	54,530,145.47
其中：房屋及建筑物	9,782,120.32	1,946,469.57		826,219.60	10,902,370.28

更正后：

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	50,276,726.23	4,253,419.24			54,530,145.47
其中：房屋及建筑物	9,782,120.32	1,120,249.97			10,902,370.09

“通过经营租赁租出的固定资产”中运输工具和电子设备账面价值列示有误：

更正前：运输工具532,664.31元，电子设备48,997.84元。

更正后：运输工具105,574.82元，电子设备57,507.99元。

原注释10、无形资产（1）无形资产情况

更正前：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,807,700.00			9,807,700.00
探矿权	5,007,700.00			5,007,700.00
土地使用权	4,800,000.00			4,800,000.00
二、累计摊销合计	936,000.00	96,000.00		1,032,000.00
探矿权	936,000.00	96,000.00		1,032,000.00
土地使用权
三、无形资产账面净值合计	8,871,700.00	-96,000.00		8,775,700.00
探矿权	5,007,700.00			5,007,700.00
土地使用权	3,864,000.00	-96,000.00		3,768,000.00
探矿权
土地使用权
无形资产账面价值合计	8,871,700.00	-96,000.00		8,775,700.00
探矿权
土地使用权

更正后：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,807,700.00			9,807,700.00
探矿权	5,007,700.00			5,007,700.00
土地使用权	4,800,000.00			4,800,000.00
二、累计摊销合计	936,000.00	96,000.00		1,032,000.00
探矿权
土地使用权	936,000.00	96,000.00		1,032,000.00
三、无形资产账面净值合计	8,871,700.00	-96,000.00		8,775,700.00
探矿权	5,007,700.00			5,007,700.00
土地使用权	3,864,000.00	-96,000.00		3,768,000.00
无形资产账面价值合计	8,871,700.00	-96,000.00		8,775,700.00
探矿权	5,007,700.00			5,007,700.00
土地使用权	3,864,000.00	-96,000.00		3,768,000.00

原注释20应付利息列示有误

更正前：

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,496,115.08	1,707,643.35
预计负债		89,386,316.99
合计	2,496,115.08	91,093,960.34

更正后：

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,496,115.08	2,103,122.87
预计负债		88,990,837.47
合计	2,496,115.08	91,093,960.34

原注释21其他应付款中补充披露“其他应付款中应付持有公司5％以上表决权股份的股东单位款项”

单位名称	期末余额	期初余额
北京路源世纪投资管理有限公司	31,370,733.35	3,958,552.07
合计	31,370,733.35	3,958,552.07

补充披露“账龄超过一年的大额其他应付款情况”

债权人名称	期末余额	账龄	未偿还原因
上海通凌新能源科技发展有限公司	4,000,000.00	3-4年	待结算
邯郸市邯三建筑工程有限公司	2,147,619.59	4-5年	待结算
合计	6,147,619.59

补充披露“金额较大的其他应付款情况”

债权人名称	期末余额	账龄	未偿还原因
北京路源世纪投资管理有限公司	31,370,733.35	1-2年	待结算
上海通凌新能源科技发展有限公司	4,000,000.00	3-4年	待结算
邯郸市邯三建筑工程有限公司	2,147,619.59	4-5年	待结算
合计	37,518,352.94

注释28中主营业务分别从分行业、分产品、分地区重新进行补充披露

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内贸易	187,108,548.45	184,761,864.27	10,253,312.46	9,970,512.40
代理业务收入			17,500,000.15	96,003.62
合计	187,108,548.45	184,761,864.27	27,753,312.61	10,066,516.02

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铜棒	80,723,887.16	78,867,264.20
PP板	45,679,485.54	45,544,871.80
电解铜	34,493,170.56	34,621,035.91
聚酯切片	24,440,616.28	23,976,812.02	10,253,312.46	9,970,512.40
日用陶瓷	1,771,388.91	1,751,880.34
招商服务费			17,500,000.15	96,003.62
合计	187,108,548.45	184,761,864.27	27,753,312.61	10,066,516.02

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	187,108,548.45	184,761,864.27	27,753,312.61	10,066,516.02
合计	187,108,548.45	184,761,864.27	27,753,312.61	10,066,516.02

注释中补充披露“30、管理费用”明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
信息披露费	106,000.00	375,167.00
工资及社会保险费	1,818,122.28	2,362,690.62
办公费	772,770.95	235,791.88
车辆费	204,058.60	165,350.33
差旅费	510,292.67	498,622.10
业务招待费	355,533.36	784,574.21
折旧费	397,656.17	430,736.74
职工福利费	59,512.33	8,550.00
税金	242,133.16	9,069.70
审计、中介费	550,000.00	500,000.00
独立董事津贴	100,494.88	150,742.32
矿藏勘探费	62,650.00	57,460.00
其他	58,051.88	253,307.22
合计	5,237,276.28	5,832,062.12

七、以下是对“第十节 财务报表”中“十、母公司财务报表主要项目注释”部分内容的补充更正

原注释4中（2）主营业务（分行业）

更正前：

行业名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁精粉	25,743,597.75	25,898,813.65
化工产品	104,292,187.91	101,967,263.22	10,253,312.46	9,970,512.40
钢材	45,679,485.54	45,544,871.80
合计	175,715,271.20	173,410,948.67	10,253,312.46	9,970,512.40

更正后：

行业名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内贸易	175,715,271.20	173,410,948.67	10,253,312.46	9,970,512.40
代理业务收入
合计	175,715,271.20	173,410,948.67	10,253,312.46	9,970,512.40

补充披露“（3）主营业务（分产品）”

产品名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铜棒	80,723,887.16	78,867,264.20
PP板	45,679,485.54	45,544,871.80
电解铜	25,743,597.75	25,898,813.65
聚酯切片	23,568,300.75	23,099,999.02	10,253,312.46	9,970,512.40
合计	175,715,271.20	173,410,948.67	10,253,312.46	9,970,512.40

（4）主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	175,715,271.20	173,410,948.67	10,253,312.46	9,970,512.40
国外
合计	175,715,271.20	173,410,948.67	10,253,312.46	9,970,512.40

公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》对报告内容进行更正和完善，现将补充更正后的《金谷源控股股份有限公司 2013年年度报告》予以公告，详见同日巨潮网。对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一四年六月四日

证券代码：000408 证券简称： 金谷源 公告编号：2014-15

金谷源控股股份有限公司董事会说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年4月30日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2013年年度报告》，因前期准备工作不充分以及后续工作人员失误，造成部分内容出现差错或未严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》进行披露，需对2013年年度报告进行补充更正，现已将补充更正后的《2013年年度报告》予以公告，详见同日巨潮网。此次补充更正不影响2013年度归属于上市公司股东的净利润，公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一四年六月四日

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2014-16

金谷源控股股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会临时会议通知及文件于2014年5月29日以电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2014年6月4日以通讯表决方式在公司召开。会议应收通讯表决意见9份,实收 9份，会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于补充更正2013年年度报告的议案》。

表决结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（上述议案详见2014年6月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊登的《更正公告》）。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一四年六月五日