证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-023
沧州明珠塑料股份有限公司第五届董事会
第七次（临时）会议决议公告及股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年6月5日开市起复牌，特此提示。
公司第五届董事会第七次（临时）会议通知于2014年5月28日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出，现场会议于2014年6月4日9:00在公司三楼会议室召开，通讯表决截止时间为2014年6月4日12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事四名，通讯表决董事五名，分别是谭德建（THAM TUCK KEEN）、李万军、邓文胜、王天锡、王子冬。会议由公司董事长于新立先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行有效法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，董事会通过对公司相关情况进行自查，认为公司符合非公开发行股票条件。
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、在关联董事回避表决的情况下逐项审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之日起6个月内择机发行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象及认购方式
本次发行股票对象之一为本公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）。截止2014年3月31日，东塑集团持有公司107,693,569股，占总股本的比例为31.66%。
本次发行股票的其余发行对象面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过九名的特定对象，特定对象均以现金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于9.18元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐人（主承销商）按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量为不超过3,750万股（含3,750万股）。所有投资者均以现金进行认购，其中公司控股股东东塑集团认购数不低于本次发行总股数的10%，剩余股份向其他特定投资者发行。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、限售期
本次非公开发行完成后，公司控股股东东塑集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定对象（非公司控股股东、实际控制人及其控制的企业）认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、上市地点
本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、募集资金数量和用途
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过34,425万元，扣除发行费用后的募集资金拟投入如下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） | 项目实施主体 | 实施
方式 |
| 1 | 年产2,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目 | 8,740 | 8,740 | 沧州明珠隔膜科技有限公司 | 增资 |
| 2 | 年产2,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 | 15,850 | 15,850 | 德州东鸿制膜科技有限公司 | 增资 |
| 3 | 补充流动资金 | 8,000 | 8,000 | 重庆明珠塑料有限公司 | 增资 |
| | 合 计 | 32,590 | 32,590 | -- | -- |
若本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额低于拟投入项目的资金需要总数量，不足部分由公司自筹资金解决。
为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司拟以贷款等方式自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、本次发行前滚存未分配利润的分配方案
为兼顾新老股东利益，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、决议有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
因公司控股股东东塑集团拟认购不低于公司本次非公开发行股票总股份数10%的股份，因而该等认购股份行为将构成公司与控股股东之间的重大关联交易，该关联交易已经公司独立董事事先认可并同意提交本次会议审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，在对本议案进行审议表决时，关联董事于新立、于桂亭、陈宏伟、孙梅回避表决。
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议，本次非公开发行股票尚需取得中国证监会核准后方能实施。
独立董事对此发表的独立意见详见2014年6月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》；
因公司控股股东东塑集团拟认购不低于公司本次非公开发行股票总股份数10%的股份，因而该等认购股份行为将构成公司与控股股东之间的重大关联交易，该关联交易已经公司独立董事事先认可并同意提交本次会议审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程的相关规定，在对本议案进行审议表决时，关联董事于新立、于桂亭、陈宏伟、孙梅回避表决。
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票预案》和独立董事对此发表的独立意见详见2014年6月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》；
因公司控股股东东塑集团拟认购不低于公司本次非公开发行股票总股份数10%的股份，因而该等认购股份行为将构成公司与控股股东之间的重大关联交易，该关联交易已经公司独立董事事先认可并同意提交本次会议审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，在对本议案进行审议表决时，关联董事于新立、于桂亭、陈宏伟、孙梅回避表决。
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于与河北沧州东塑集团股份有限公司签订股票认购合同涉及关联交易的公告》详见2014年6月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－024号。独立董事对此发表的独立意见详见2014年6月5日巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》详见2014年6月5日巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》和《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于沧州明珠塑料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见2014年6月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年非公开发行股票相关事项的议案》；
为了高效、有序地实施公司本次非公开发行股票工作，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规、规范性文件及公司章程范围内全权办理本次非公开发行A股股票的有关具体事宜，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于本次发行数量、发行对象、发行价格、发行起止时间、具体申购方法以及其他与发行和上市有关的事项，并根据有关法律法规或相关证券监管部门的要求修订、完善相关方案（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；
2、协商、起草、修订、签署、协调、执行本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的所有相关合同；
3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的协议和申请文件，办理相关文件的申请、报批及登记备案手续；
4、聘请保荐机构、律师事务所等中介机构并与之签署相关协议，办理公司本次非公开发行股票的申报等事宜，并确认与此相关的各项费用；
5、根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》有关条款进行修改，办理相关工商变更登记事宜；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市等事宜；
7、如证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化，对本次发行方案进行相应调整；
8、在股东大会审议通过的范围内，对募集资金投资项目安排进行调整；
9、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司章程修正案》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程（修订稿）》详见2014年6月5日巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》详见2014年6月5日巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年6月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－025号。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2014年6月5日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-024
沧州明珠塑料股份有限公司
关于与河北沧州东塑集团股份有限公司
签订股票认购合同涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票，发行股票的数量为不超过3,750万股（含3,750万股）。非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告日（2014年6月5日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.18元/股。本次非公开发行募集资金总额不超过34,425万元，扣除发行费用后将用于投资建设“年产2,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目”、“年产2,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”和补充流动资金。
本公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）拟以现金认购的股份数量不低于本次非公开发行总股数的10%，因此本次发行构成关联交易。
公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》。在审议该议案时，关联董事于新立、于桂亭、陈宏伟、孙梅回避表决，5名非关联董事（包括4名独立董事）一致表决审议通过。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并同意此项关联交易，并发表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：河北沧州东塑集团股份有限公司
经济性质：股份有限公司
法定代表人：于桂亭
法定住所：沧州市运河区新华西路13号
注册资本：10,887万元
经营范围：金属材料（不含稀贵金属）、木材、化工原料（不含化学危险品）、家具的批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；仓储服务；（下列范围限分支机构经营）：烟酒（限零售）；餐饮、住宿、文化娱乐、美容美发、洗浴洗衣服务；花卉、食品饮料的批发、零售；物业服务。
截止2014年3月31日，河北沧州东塑集团股份有限公司资产总额481,597.02万元，净资产150,289.39万元；2014年一季度实现营业收入45,149.87万元，实现净利润4,859.12万元（未经审计）。
2、关联关系
截至目前，东塑集团持有公司股份为107,693,569股，占公司总股份的31.66%，是本公司的控股股东。符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形，与本公司构成关联关系。
三、关联交易的主要内容
1、发行价格的定价依据
本次非公开发行股票的发行价格不低于公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%（即9.18元/股），具体发行价格由董事会依据股东大会授权与保荐人（主承销商）在取得本次发行的相关核准文件后，根据有关规定及发行对象申购报价的实际情况并按照价格优先的原则确定。在定价基准日至发行日期间，若公司有除权、除息事项的，前述发行底价将进行相应调整。如果公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十三条、第十六条对定价基准日作出调整的，前述发行价格将进行相应调整。
2、关联交易协议的签署情况
公司与东塑集团于2014年6月4日签署《股份认购合同》，主要条款为：
（1）认购非公开发行股票情况
公司拟在取得中国证券监督管理委员会核准后，向特定对象非公开方式发行数量为不超过3,750万股（含3,750万股）的普通股股票，每股面值人民币1元。东塑集团拟以现金认购不低于公司本次非公开发行总股数10%的股票，剩余股票将由以竞价方式确定的不超过九家发行对象认购。
（2）限售期
东塑集团所认购的公司本次非公开发行的股票，在发行结束之日起三十六个月内不得转让。
（3）交割
在本协议生效后，东塑集团同意按公司本次非公开发行股票的有关规定和要求支付认购款。在东塑集团按公司本次非公开发行股票的有关规定和要求支付认购款后，公司按相关规定及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为东塑集团申请办理本次发行证券的登记手续。
（4）合同的生效
合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章，非公开发行股票经公司董事会、股东大会批准，非公开发行股票经中国证监会核准后生效。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。同时，公司控股股东东塑集团参与本次非公开发行股票，有利于公司的控制权保持稳定，亦表明其对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，以及其对公司的支持和信心，有利于公司发展以及经营管理的稳定，有利于公司长期战略决策的延续和实施。公司本次非公开发行股票及控股股东东塑集团认购部分非公开发行股份的安排必要且合理，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事独立意见
公司与控股股东东塑集团就其认购本次非公开发行部分股票的事宜签署了《股份认购合同》。我们在核查了上述协议条款以及该协议所载明的关联交易事项后，出具了《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于2014年非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。对于上述关联交易事项，我们认为：
1、同意东塑集团认购不低于公司本次非公开发行股份总数10%的股票，认购价格以中国证券监督管理委员会最终核准的发行方案及公司与保荐机构根据该方案及该方案所确定的定价原则最终确定的结果为准，最终认购数量则根据认购价格由公司与东塑集团协商确定，并由公司与东塑集团就此签署《股份认购合同》。
2、公司本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定，东塑集团不参与确定公司本次发行之具体发行价格的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购本次发行股份，东塑集团股份认购价格公允，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、沧州明珠塑料股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议决议；
2、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于2014年非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；
3、《股份认购合同》。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2014年6月5日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-025
沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于
召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会现场会议召开时间：2014年6月25日（星期三）下午14:30
网络投票时间为： 2014年6月24日—2014年6月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月24日下午15：00至2014年6月25日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2014年6月19日（星期四）
（三）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席会议对象
1、2014年6月19日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。
2、公司董事、监事和董事会秘书。
3、公司高级管理人员、聘请的律师和保荐人代表列席会议。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10 决议有效期
3、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》；
5、《关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年非公开发行股票相关事项的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
（一）登记时间：2014年6月24日上午8:00-12:00、下午14:30-18:30。
（二）登记方式：
1、登记方法：法人股股东需持营业执照、本人身份证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记；
异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券部（河北省沧州市新华西路43号）；
3、其他事项
（1）联系方式：
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样；
通讯地址：河北省沧州市新华西路43号沧州明珠塑料股份有限公司证券部；
邮编：061001；
会议咨询：公司证券部；
联系人：于增胜先生、李繁联先生；
联系电话：0317－2075318、2075245；
传真号码：0317-2075246；
（2）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362108 | 明珠投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362108；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
（4）整体与分拆表决；
A、整体表决
情况如下：
| 公司简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 明珠投票 | 总议案 | 100元 |
注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的9项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中的子议案①，2.02元代表议案2中的子议案②，依此类推。具体情况如下：
| 公司简称 | 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 明珠投票 | 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00元 |
| 明珠投票 | 2 | 《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》 | 2.00元 |
| 明珠投票 | 2.01 | 逐项表决一：发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 明珠投票 | 2.02 | 逐项表决二：发行方式 | 2.02元 |
| 明珠投票 | 2.03 | 逐项表决三：发行对象及认购方式 | 2.03元 |
| 明珠投票 | 2.04 | 逐项表决四：发行价格和定价原则 | 2.04元 |
| 明珠投票 | 2.05 | 逐项表决五：发行数量 | 2.05元 |
| 明珠投票 | 2.06 | 逐项表决六：限售期 | 2.06元 |
| 明珠投票 | 2.07 | 逐项表决七：上市地点 | 2.07元 |
| 明珠投票 | 2.08 | 逐项表决八： 募集资金数量和用途 | 2.08元 |
| 明珠投票 | 2.09 | 逐项表决九：本次发行前滚存未分配利润的分配方案 | 2.09元 |
| 明珠投票 | 2.10 | 逐项表决十：决议有效期 | 2.10元 |
| 明珠投票 | 3 | 《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》 | 3.00元 |
| 明珠投票 | 4 | 《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》 | 4.00元 |
| 明珠投票 | 5 | 《关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》 | 5.00元 |
| 明珠投票 | 6 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 6.00元 |
| 明珠投票 | 7 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年非公开发行股票相关事项的议案》 | 7.00元 |
| 明珠投票 | 8 | 《关于修改公司章程的议案》 | 8.00元 |
| 明珠投票 | 9 | 《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》 | 9.00元 |
（5）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沧州明珠塑料股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年6月24日下午15:00至2014年6月25日下午15:00的任意时间。
五、其他事项
1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知，
2、另附：授权委托书
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2014年6月5日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席沧州明珠塑料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下九项议案进行审议表决：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
2.02 发行方式
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
2.03 发行对象及认购方式
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
2.04 发行价格和定价原则
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
2.05 发行数量
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
2.06 限售期
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
2.07 上市地点
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
2.08 募集资金数量和用途
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
2.09 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
2.10 决议有效期
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
3、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
4、《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
5、《关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
6、《关于前次募集资金使用情况报告的报告》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年非公开发行股票相关事项的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
8、《关于修改公司章程的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
9、《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》。
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-026
沧州明珠塑料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年5月28日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2014年6月4日14:00时在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会召集人孟庆升先生主持，会议应出席监事五名，实出席监事五名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、逐项审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之日起6个月内择机发行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象及认购方式
本次发行股票对象之一为本公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）。截止2014年3月31日，东塑集团持有公司107,693,569股，占总股本的比例为31.66%。
本次发行股票的其余发行对象面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过九名的特定对象，特定对象均以现金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于9.18元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐人（主承销商）按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量为不超过3,750万股（含3,750万股）。所有投资者均以现金进行认购，其中公司控股股东东塑集团认购数不低于本次发行总股数的10%，剩余股份向其他特定投资者发行。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、限售期
本次非公开发行完成后，公司控股股东东塑集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定对象（非公司控股股东、实际控制人及其控制的企业）认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、上市地点
本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、募集资金数量和用途
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过34,425万元，扣除发行费用后的募集资金拟投入如下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） | 项目实施主体 | 实施
方式 |
| 1 | 年产2,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目 | 8,740 | 8,740 | 沧州明珠隔膜科技有限公司 | 增资 |
| 2 | 年产2,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 | 15,850 | 15,850 | 德州东鸿制膜科技有限公司 | 增资 |
| 3 | 补充流动资金 | 8,000 | 8,000 | 重庆明珠塑料有限公司 | 增资 |
| | 合 计 | 32,590 | 32,590 | -- | -- |
若本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额低于拟投入项目的资金需要总数量，不足部分由公司自筹资金解决。
为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司拟以贷款等方式自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、本次发行前滚存未分配利润的分配方案
为兼顾新老股东利益，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、决议有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议，本次非公开发行股票尚需取得中国证监会核准后方能实施。
三、审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》；
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票预案》和独立董事对此发表的独立意见详见2014年6月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》；
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于与河北沧州东塑集团股份有限公司签订股票认购合同涉及关联交易的公告》详见2014年6月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－024号。独立董事对此发表的独立意见详见2014年6月5日巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》详见2014年6月5日巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》和《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于沧州明珠塑料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见2014年6月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司监事会
2014年6月5日
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