证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:临2014-045
浙江迪安诊断技术股份有限公司关于首次
授予股票期权第一个行权期可行权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已满足,首次授予股票期权的262名激励对象在第一个行权期(行权期限为2014年5月2日至2015年5月1日)可行权共计231.3428万份期权,行权价格为14.04元。
2、本次行权拟采用集中行权模式,由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
3、公司高级管理人员胡妙申本次可行权8.84万份期权,行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,其余261名激励对象本次可行权的 222.5028万股股份无禁售期。
2014年6月4日,浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》,公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已满足,同意公司首次授予股票期权的262名激励对象在第一个行权期可行权共计231.3428万份期权,具体情况如下:
一、 公司股票期权激励计划简述
1、2013年2月25日,公司分别召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《股票期权激励计划(草案)》及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”),并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划(草案)》的部分内容进行了修订,证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3、2013年4月12日,公司分别召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十九次会议,审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
4、2013年5月2日,公司召开2012年年度股东大会,审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要等议案。
5、2013年5月2日,公司分别召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》,同意公司将本次股权激励计划所涉共计272.52万份股票期权首次授予273名激励对象,同时确定首次授予股票期权的授权日为2013年5月2日,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。
6、2013年7月15日,公司分别召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的议案》,因激励对象张永杰、唐越峰、朱丹、樊克武发生辞职、职务变更等情形,同意公司将首次授予股票期权的激励对象人数调整为269人,股票期权数量调整为268.06万份。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次调整情况及调整后的激励对象名单进行了核实。
7、2013年8月9日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成股票期权激励计划所涉首次授予268.06万份股票期权的登记工作,期权简称:迪安JLC1,期权代码:036097。
8、2013年8月26日,公司分别召开第一届董事会第三十六次会议和第一届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》,经本次调整,首次授予的股票期权数量调整为348.478万份,预留期权数调整为35.724万份,计划授予股票期权总数(包括首次授予的期权和预留期权)调整为384.202万份。首次授予的股票期权行权价格调整为24.06元。公司独立董事发表了独立意见。
9、2014年1月28日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》,同意向4名激励对象授予35.724万份预留股票期权,确定预留股票期权授予日为2014年1月28日,预留股票期权行权价格为58.80元。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。
10、2014年3月11日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成股票期权激励计划所涉预留期权的授予登记工作,期权简称:迪安JLC2,期权代码:036126。
11、2014年6月4日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权的议案》,经过本次调整后的《股票期权激励计划(草案修订稿)》所涉首次授予股票期权的激励对象为262人,股票期权数量为578.357万股,行权价格为14.04元。预留授予股票期权数量为60.7308万股,行权价格为34.47元。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次调整情况及调整后的激励对象名单进行了核实。
二、董事会关于满足股票期权激励计划首期授予期权设定的第一期行权条件的说明
股票期权首次授予设定的行权条件 | 是否满足行权条件的说明 |
(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
(3)中国证监会认定的其他情形。 |
公司未发生前述情形,满足行权条件。 |
(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形;
(4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。 | 激励对象未发生前述情形,满足行权条件。 |
3、首次授予股票期权第一个行权期业绩考核条件:2013年加权平均净资产收益率不低于12.50%;以2012年净利润为基数,2013年净利润增长率不低于20.00%。 | 2013年度加权平均净资产收益率为15.74%,高于《股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的12.50%的净资产收益率,满足行权条件。
2013年度归属于公司股东的净利润为86,093,289.96元,2012年度归属于公司股东的净利润为60,187,693.38元,2013年较2012年归属于母公司所有者的净利润增长率为43.04%,高于《股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的20.00%的增长率。 |
4、等待期考核条件:各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 | 首次股票期权授予日前三个会计年度(2010年至2012年)归属于上市公司股东的平均净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的平均净利润分别为44,935,760.34 元和42,963,271.78元。首次授予股票期权等待期2013年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为86,093,289.96元和82,970,933.75元,均高于授予日前三个会计年度的平均水平且不为负,满足行权条件。 |
5、个人考核指标:根据《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》,激励对象只有在上一年度绩效考核达到D及以上级别,才具备股票期权本年度的行权资格。 | 首次授予的273名股票期权激励对象中有11人因离职、职务变更等原因不能行使第一期股票期权,其余262名激励对象2013年绩效考核均达到考核要求,满足行权条件。 |
三、股票期权行权股票来源、第一个行权期可行权激励对象、可行权股票期权数量及行权价格
1、股票期权行权价格来源:公司向激励对象定向发行本公司股票,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
2、第一个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量
序号 | 姓名 | 部门 | 岗位 | 授予股票期权数量
(万份) | 占首次授予期权总数的比例(%) | 第一个行权期可行权数量(万份) |
1 | 胡妙申 | 集团总部 | 副总裁 | 22.1 | 3.82% | 8.8400 |
2 | 汪子伟 | 子公司检验实验室 | 主任 | 5.525 | 0.96% | 2.2100 |
3 | 俞文斌 | 集团财务部 | 副总经理 | 5.525 | 0.96% | 2.2100 |
4 | 钟杰 | 集团战略投资部 | 总经理 | 5.525 | 0.96% | 2.2100 |
5 | 于嘉屏 | 子公司检验实验室 | 主任 | 5.525 | 0.96% | 2.2100 |
6 | 潘建社 | 子公司管理部 | 副总经理 | 4.862 | 0.84% | 1.9448 |
7 | 姜红兵 | 子公司管理部 | 副总经理 | 4.862 | 0.84% | 1.9448 |
8 | 刘林正 | 子公司管理部 | 副总经理 | 4.862 | 0.84% | 1.9448 |
9 | 李素珍 | 集团总部 | 总经理助理 | 4.862 | 0.84% | 1.9448 |
10 | 吴珍荣 | 子公司管理部 | 副总经理 | 4.862 | 0.84% | 1.9448 |
11 | 申洁 | 子公司管理部 | 副总经理 | 4.42 | 0.76% | 1.7680 |
12 | 韩敏 | 子公司管理部 | 副总经理 | 4.42 | 0.76% | 1.7680 |
13 | 熊晓明 | 子公司管理部 | 副总经理 | 4.42 | 0.76% | 1.7680 |
14 | 辛海兰 | 子公司管理部 | 副总经理 | 4.42 | 0.76% | 1.7680 |
15 | 赵洪丽 | 子公司管理部 | 副总经理 | 4.42 | 0.76% | 1.7680 |
16 | 马颖江 | 集团审计部 | 经理 | 4.42 | 0.76% | 1.7680 |
17 | 朱金良 | 集团质量管理部 | 经理 | 4.42 | 0.76% | 1.7680 |
18 | 陆永绥 | 子公司检验实验室 | 主任 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
19 | 路秀芬 | 子公司检验实验室 | 主任 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
20 | 陈立红 | 子公司病理实验室 | 副主任 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
21 | 叶鑫 | 子公司管理部 | 副总经理 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
22 | 郭涛 | 子公司检验实验室 | 主任 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
23 | 郑广 | 子公司销售部 | 经理 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
24 | 陈家林 | 子公司病理实验室 | 主任 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
25 | 李艳梅 | 子公司检验实验室 | 主任 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
26 | 韩秀珍 | 子公司检验实验室 | 主任 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
27 | 汤功华 | 子公司病理实验室 | 主任 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
28 | 陈桂兰 | 子公司品保部 | 经理 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
29 | 侯伟明 | 子公司市场部 | 经理 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
30 | 祝畅 | 子公司销售部 | 经理 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
31 | 王强 | 子公司市场部 | 经理 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
32 | 岳俊军 | 子公司销售部 | 经理 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
33 | 陈南军 | 集团业务发展部 | 职能经理 | 3.757 | 0.65% | 1.5028 |
34 | 陈美 | 集团行政部 | 经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
35 | 高岚 | 子公司财务部 | 经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
36 | 吴建国 | 子公司检验实验室 | 副主任 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
37 | 杨梅丽 | 子公司市场部 | 副经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
38 | 杨双喜 | 集团信息技术部 | 项目经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
39 | 虞闰六 | 集团研发中心 | 科研主管 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
40 | 刘宁 | 子公司财务部 | 经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
41 | 冯涛 | 子公司检验实验室 | 副主任 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
42 | 管京 | 子公司检验实验室 | 主任助理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
43 | 张孝永 | 子公司检验实验室 | 主任 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
44 | 刘福英 | 子公司财务部 | 经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
45 | 钟玥晟 | 子公司综合管理部 | 经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
46 | 郭颖 | 集团财务部 | 财务总监助理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
47 | 沈顺敏 | 集团财务部 | 职能经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
48 | 王江 | 集团财务部 | 职能经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
49 | 吴波 | 集团财务部 | 职能经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
50 | 许周统 | 集团财务部 | 职能经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
51 | 陈宇霞 | 集团法务部 | 经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
52 | 田晓静 | 集团配送服务部 | 经理助理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
53 | 陈飞 | 集团人力资源部 | 职能经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
54 | 陈美正 | 集团人力资源部 | 职能经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
55 | 陈明 | 集团人力资源部 | 职能经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
56 | 李莎莎 | 集团人力资源部 | 职能经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
57 | 陶钧 | 集团证券事务部 | 经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
58 | 隆莉 | 总裁办 | 总经理助理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
59 | 瞿腊芬 | 子公司财务部 | 经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
60 | 钱程 | 子公司管理部 | 总经理助理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
61 | 蔡玲玲 | 子公司综合管理部 | 经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
62 | 靳华 | 子公司财务部 | 经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
63 | 詹崯 | 子公司综合管理部 | 主任助理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
64 | 易琳 | 子公司财务部 | 经理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
65 | 孙颖 | 子公司管理部 | 总经理助理 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
66 | 廖秀利 | 子公司检验实验室 | 主任 | 3.315 | 0.57% | 1.3260 |
67 | 仲任 | 子公司综合管理部 | 总经理助理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
68 | 郑宁 | 子公司人力资源部 | 副经理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
69 | 付君菊 | 子公司销售部 | 经理助理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
70 | 陈丽华 | 子公司采购供应部 | 副经理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
71 | 李祖壬 | 子公司人力资源部 | 副经理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
72 | 程良英 | 集团财务部 | 职能经理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
73 | 张继华 | 集团筹建部 | 副经理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
74 | 林美琴 | 集团客户服务部 | 经理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
75 | 谢红波 | 集团配送服务部 | 职能经理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
76 | 杨茹富 | 集团实验室管理部 | 职能经理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
77 | 郑燕山 | 集团实验室管理部 | 职能经理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
78 | 张婷婷 | 总裁办 | 职能经理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
79 | 刘巧胜 | 子公司人力资源部 | 副经理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
80 | 姚传康 | 子公司配送服务部 | 副经理 | 2.873 | 0.50% | 1.1492 |
81 | 陈子祥 | 子公司品保部 | 副经理 | 2.652 | 0.46% | 1.0608 |
82 | 董明国 | 子公司检验实验室 | 主任 | 2.652 | 0.46% | 1.0608 |
83 | 孙震 | 子公司销售部 | 大区经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
84 | 高晶 | 子公司销售部 | 大区经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
85 | 龚伟胜 | 子公司销售部 | 大区经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
86 | 沈浩宇 | 子公司销售部 | 大区经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
87 | 吴高伟 | 子公司销售部 | 大区经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
88 | 袁永春 | 子公司销售部 | 大区经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
89 | 王绍波 | 子公司销售部 | 大区经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
90 | 刘兆瑛 | 子公司销售部 | 大区经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
91 | 杨德华 | 子公司销售部 | 大区经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
92 | 朱爱红 | 子公司销售部 | 大区经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
93 | 董小卫 | 子公司销售部 | 大区经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
94 | 洪耀武 | 子公司销售部 | 区域经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
95 | 黄海波 | 子公司销售部 | 区域经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
96 | 刘宁 | 子公司管理部 | 副总经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
97 | 宋苏青 | 子公司管理部 | 总经理助理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
98 | 邱启莹 | 司法鉴定所 | 主管 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
99 | 张伟 | 子公司配送服务部 | 副经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
100 | 林静 | 集团财务部 | 职能经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
101 | 张音 | 子公司财务部 | 经理 | 2.21 | 0.38% | 0.8840 |
102 | 刘艳平 | 子公司检验实验室 | 主任助理 | 1.7238 | 0.30% | 0.6895 |
103 | 侯晓明 | 子公司销售部 | 项目经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
104 | 卜依蒙 | 子公司销售部 | 大区经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
105 | 刘涛 | 子公司销售部 | 大区经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
106 | 刘岑岑 | 子公司销售部 | 大区经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
107 | 马新义 | 子公司病理实验室 | 主治医师 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
108 | 赵敏 | 子公司病理实验室 | 主治医师 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
109 | 张京海 | 子公司检验实验室 | 主管检验师 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
110 | 刘丽 | 司法鉴定所 | 司法鉴定人 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
111 | 袁涛秀 | 司法鉴定所 | 司法鉴定人 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
112 | 梁尚华 | 子公司病理实验室 | 主任助理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
113 | 景建瑜 | 子公司检验实验室 | 主任助理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
114 | 李晓雯 | 子公司品保部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
115 | 李婷婷 | 子公司市场部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
116 | 黄秀莉 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
117 | 李涛 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
118 | 刘海飞 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
119 | 王玲云 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
120 | 戴宁榆 | 子公司检验实验室 | 主任助理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
121 | 林德根 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
122 | 谢建斌 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
123 | 余昌成 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
124 | 孙瑜 | 子公司病理实验室 | 主任助理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
125 | 耿金花 | 子公司检验实验室 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
126 | 钱伟 | 子公司检验实验室 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
127 | 钱雅琴 | 子公司检验实验室 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
128 | 王珂 | 子公司检验实验室 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
129 | 陈宝萍 | 子公司检验实验室 | 主任助理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
130 | 陈莎 | 子公司检验实验室 | 主任助理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
131 | 柳强 | 子公司检验实验室 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
132 | 普智飞 | 子公司检验实验室 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
133 | 李航 | 子公司检验实验室 | 主任助理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
134 | 杨梅 | 子公司品保部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
135 | 陈世慧 | 子公司市场部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
136 | 成燕君 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
137 | 郭斌 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
138 | 华靓 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
139 | 彭继朝 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
140 | 沈敏 | 子公司综合管理部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
141 | 徐明礼 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
142 | 张红芬 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
143 | 唐艳萍 | 子公司合作部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
144 | 徐婉婧 | 子公司合作部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
145 | 吾建平 | 子公司维修工程部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
146 | 汪琴琴 | 子公司市场部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
147 | 曾秋 | 子公司市场部 | 技术支持 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
148 | 孔万良 | 子公司市场部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
149 | 王坚明 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
150 | 戴省飞 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
151 | 徐永飞 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
152 | 许春霞 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
153 | 张强 | 集团财务部 | 职能主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
154 | 蔡教正 | 集团信息技术部 | 项目经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
155 | 石焰焰 | 集团信息技术部 | 项目经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
156 | 方经在 | 集团信息技术部 | 项目经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
157 | 张佳 | 集团研发中心 | 科研主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
158 | 吕江峰 | 集团研发中心 | 科研主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
159 | 郝思洋 | 子公司市场部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
160 | 路然 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
161 | 张登基 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
162 | 张佃乾 | 子公司病理实验室 | 副主任 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
163 | 范学波 | 子公司市场部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
164 | 徐健 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
165 | 盛伟 | 子公司销售部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
166 | 吴庆花 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
167 | 张文川 | 子公司检验实验室 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
168 | 胡伟 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
169 | 黄英 | 子公司检验实验室 | 主任助理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
170 | 茅超美 | 子公司检验实验室 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
171 | 吴清辉 | 子公司检验实验室 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
172 | 吴萍萍 | 子公司品保部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
173 | 李丽 | 子公司市场部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
174 | 张淇慧 | 子公司销售部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
175 | 李春江 | 子公司检验实验室 | 主任助理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
176 | 戴秋实 | 子公司市场部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
177 | 赵丽丽 | 子公司市场部 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
178 | 韩立峰 | 司法鉴定所 | 司法鉴定人 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
179 | 范振华 | 司法鉴定所 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
180 | 徐贵文 | 司法鉴定所 | 主管 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
181 | 王治华 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
182 | 肖娜 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
183 | 周敏 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
184 | 何玉香 | 子公司检验实验室 | 副主任 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
185 | 陆桂琴 | 研发中心 | 科室组长 | 1.547 | 0.27% | 0.6188 |
186 | 周耀 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
187 | 张可宝 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
188 | 应燕 | 子公司财务部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
189 | 熊红文 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
190 | 徐小伟 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
191 | 徐栋 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
192 | 周光辉 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
193 | 闫陆超 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
194 | 许红亮 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
195 | 徐芳 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
196 | 张志伟 | 子公司综合管理部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
197 | 熊小龙 | 子公司配送服务部 | 经理助理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
198 | 赵志婷 | 集团筹建部 | 经理助理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
199 | 杨毅 | 集团人力资源部 | 职能主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
200 | 徐晓凤 | 集团行政部 | 职能主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
201 | 俞竹奇 | 总裁办 | 职能主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
202 | 张娟 | 子公司管理部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
203 | 杨春明 | 子公司配送服务部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
204 | 邢艳 | 子公司综合管理部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
205 | 朱正琴 | 子公司人力资源部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
206 | 赵传贤 | 子公司配送服务部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
207 | 张爱龙 | 子公司病理实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
208 | 张晓凤 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
209 | 周玉英 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
210 | 于俊杰 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
211 | 张喜燕 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
212 | 张小利 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4951 |
213 | 钱双柱 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
214 | 潘化荣 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
215 | 饶尧 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
216 | 邓利辉 | 集团财务部 | 职能主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
217 | 沙倩 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
218 | 陈明佳 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
219 | 丁超 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
220 | 阚晓丽 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
221 | 王形锋 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
222 | 王东海 | 子公司销售部 | 区域经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
223 | 唐汝波 | 子公司配送服务部 | 经理助理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
224 | 贾更凡 | 子公司人力资源部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
225 | 陈萍 | 子公司人力资源部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
226 | 孙伟 | 子公司财务部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
227 | 吕明霞 | 子公司综合管理部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
228 | 王爱静 | 子公司人力资源部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
229 | 丁晓妃 | 子公司综合管理部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
230 | 梁林洁 | 子公司管理部 | 总经理助理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
231 | 陈亮 | 子公司采购供应部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
232 | 刘瑞红 | 子公司销售部 | 经理助理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
233 | 程新定 | 集团采购供应部 | 职能主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
234 | 姜建军 | 集团筹建部 | 项目主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
235 | 刘静 | 集团市场部 | 职能主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
236 | 王敏 | 集团研发中心 | 主任助理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
237 | 从修礼 | 子公司配送服务部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
238 | 贾付涛 | 子公司配送服务部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
239 | 王登峰 | 子公司综合管理部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
240 | 谢振华 | 子公司配送服务部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
241 | 陈焱 | 子公司配送服务部 | 主管 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
242 | 陈佳理 | 子公司综合管理部 | 副经理 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
243 | 王全刚 | 子公司病理实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
244 | 廖芳波 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
245 | 陈蕾 | 子公司病理实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
246 | 辛小亮 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
247 | 陈婧 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
248 | 冯兰君 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
249 | 单汉明 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
250 | 黄建宏 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
251 | 陈刚 | 子公司病理实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
252 | 王倩 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
253 | 方涛 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
254 | 王静波 | 子公司检验实验室 | 科室组长 | 1.2376 | 0.21% | 0.4950 |
255 | 徐晓峰 | 子公司配送服务部 | 配送组长 | 0.7956 | 0.14% | 0.3183 |
256 | 赵志行 | 子公司配送服务部 | 配送组长 | 0.7956 | 0.14% | 0.3183 |
257 | 叶云 | 子公司配送服务部 | 配送组长 | 0.7956 | 0.14% | 0.3183 |
258 | 张贵阳 | 集团客户服务部 | 客服组长 | 0.7956 | 0.14% | 0.3183 |
259 | 廖锦通 | 子公司配送服务部 | 配送组长 | 0.7956 | 0.14% | 0.3182 |
260 | 李栋梁 | 子公司配送服务部 | 配送组长 | 0.7956 | 0.14% | 0.3182 |
261 | 盛晓明 | 子公司配送服务部 | 配送组长 | 0.7956 | 0.14% | 0.3182 |
262 | 林志刚 | 子公司配送服务部 | 配送组长 | 0.7956 | 0.14% | 0.3182 |
合计 | 262人 | 578.357 | 100.00% | 231.3428 |
3、本次可行权股票期权行权价格为:14.04元。
4、本次股票期权行权期限:公司拟采用集中行权模式,由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜,行权期限为2014年5月2日至2015年5月1日。
5、可行权日:可行权日必须为计划有效期内的交易日,但不得为下列区间日:
(1)公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;
(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;
(3)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;
(4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
6、参与本次激励的董事、监事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明
姓名 | 职务 | 公告日前6个月买卖公司股票情况 |
胡妙申 | 副总裁 | 此次可行权的董事、高级管理人员在公告日前6个月内,未有买卖公司股票的情况。 |
四、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励计划的第一个行权期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。
五、董事会薪酬与考核委员会对公司股票期权激励计划授予期权第一期可行权事项的审核意见
经核实,公司首期股票期权激励计划首次授予期权的262名激励对象在第一个行权期绩效考核达标,其作为公司股权激励计划行权对象的主体资格合法、有效。同时,公司的整体业绩亦符合《股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件,因此同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
六、其他专项意见
1、监事会核查意见
监事会对公司第一个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实,认为:本次可行权的262 名激励对象行权资格合法、有效,满足公司股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权期的行权条件,同意公司向262名激励对象在第一个行权期(2014年5月2日至2015年5月1日)行权,可行权数量为231.3428万份。
2、独立董事独立意见
独立董事认为,公司符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。
经核查,公司股票期权计划第一个行权期的262名激励对象均满足《股票期权激励计划》规定的行权条件,其作为公司股票期权激励计划第一个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排(包括行权期限、 行权条件、行权价格等事项)未违反有关法律法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排,本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于公司进一步完善法人治理结构,促进公司建立、健全长期激励与约束机制,充分调动公司中高层管理人员、核心业务(技术)人员积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。
一致同意 262名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
3、律师出具的法律意见
北京市德恒律师事务所杭州分所律师认为,公司已就本次股权激励计划激励对象、期权数量及行权数量、行权价格的调整、行权激励对象范围的确定等相关事项履行了必要的批准与授权程序,本次股权激励对象范围符合《股权激励管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》和公司《股权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,本次股权激励计划的调整及本次行权调整合法、有效;本次股权激励计划调整及本次行权尚需履行信息披露义务,并办理行权相关事项的调整手续。
七、行权专户资金的管理和使用计划
公司股权激励计划第一个行权期行权所募集资金将存储于行权专户,用于补充公司流动资金。本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代收代缴。
八、未达到行权条件的股票期权处理方法
如行权期内的任一年度公司业绩条件未达到行权条件的,对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权由公司注销。如行权期内的任一年度激励对象个人绩效考核条件未达标的,激励对象对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权由公司注销。
九、第一期行权对公司当年财务状况的影响
第一个行权期可行权股票期权如果全部行权,公司股本总额将由203,275,800股增至205,589.228股,股东权益将增加32,480,529.12元。
十、备查文件
1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
3、《浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事关于股票期权相关事项的独立意见》
4、《北京市德恒律师事务所杭州分所关于浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划调整及第一个行权期相关事项之法律意见书》
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2014年6月4日