本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月3日，公司召开第七届董事会2014年第二次会议审议通过了《关于与滕道法和滕晓琳签订<兰州伟慈制药有限责任公司股权转让协议>的议案》，公司拟收购兰州伟慈制药有限责任公司（下称：伟慈制药）100%的股权，并约定待对伟慈制药的财务审计、资产评估正式出具报告后，双方另行签订补充协议，对伟慈制药100%股权的转让价格予以明确。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月13日出具的《审计报告》（瑞华审字[2014]第62030038号）及北京北方亚事资产评估有限责任公司于2014年5月20日出具的《评估报告》（北方亚事评报字[2014]第01-119号）。截至评估基准日2014年3月31日，伟慈制药100%股权评估值为403.06万元，经双方协商，伟慈制药100%股权作价400万元。

2014年5月29日，公司召开第七届董事会2014第七次会议审议通过了《兰州伟慈制药有限责任公司股权转让协议之补充协议》，并于同日与滕道法和滕晓琳签订了上述协议。

2014年6月3日，伟慈制药收到兰州市工商行政管理局核发的《内资公司变更通知书》，伟慈制药100%的股权过户登记手续已完成，具体核准变更项目如下：

变更项目	变更前	变更后
法定代表人变更	滕道法	高雷童
企业类型变更	有限责任公司（自然人投资或控股）	一人有限责任公司
出资比例变更	滕道法：97% 滕晓琳：3%	海南亚太实业发展股份有限公司：100%
董事备案	滕道法	高雷童
投资人（股权）变更	滕道法：1940.00万元 滕晓琳：60.00万元	海南亚太实业发展股份有限公司：2000.00万元
监事备案	滕琳	贾宏林
经理备案	滕道法	高雷童

特此公告。

备查文件：

1、兰州伟慈制药有限责任公司企业法人营业执照；

2、兰州市工商行政管理局出具的《内资公司变更通知书》。

海南亚太实业发展股份有限公司董事会

二〇一四年六月四日