证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-33
桂林广陆数字测控股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会已于2014年5月6日任期届满,鉴于公司重大资产重组事项的股份发行等相关工作尚在办理中,且公司董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,公司第四届董事会和监事会将延期换届。同时,公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在2014年8月31日前完成。
在换届完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一四年六月四日