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二〇一四年五月二十四日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《成都华神集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-027）。本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现将公司2014年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：成都华神集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2014年6月9日下午2点开始

（2）网络投票时间：2014年6月8日至2014年6月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年6月8日下午15:00 至2014年6月9日下午15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2014年6月4日

6、出席对象：

（1）凡在2014年6月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。

7、现场会议地点：成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼会议室

二、会议审议事项：

1、《关于公司符合配股条件的议案》；

2、《关于公司配股方案的议案》；

2.1发行股票的种类和面值

2.2配股基数、比例和数量

2.3配股价格及定价依据

2.4配售对象

2.5募集资金数量及用途

2.6发行时间

2.7承销方式

2.8本次配股前滚存未分配利润的分配方案

2.9本次配股决议的有效期

3、《成都华神集团股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告》；

4、《成都华神集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；

5、《关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》；

6、《关于修改<公司章程>的议案》；

7、《成都华神集团股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东分红规划》。

三、会议登记办法

出席现场会议股东请于2014年6月5日、6日上午9：00-12：00，下午2：00-5：00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360790

2、投票简称：华神投票

3、投票时间：2014年6月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，华神投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100.00元
议案1	关于公司符合配股条件的议案	1.00元
议案2	关于公司配股方案的议案	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	配股基数、比例和数量	2.02元
2.3	配股价格及定价依据	2.03元
2.4	配售对象	2.04元
2.5	募集资金数量及用途	2.05元
2.6	发行时间	2.06元
2.7	承销方式	2.07元
2.8	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.08元
2.9	本次配股决议的有效期	2.09元
议案3	成都华神集团股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告	3.00元
议案4	成都华神集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告	4.00元
议案5	关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案	5.00元
议案6	关于修改《公司章程》的议案	6.00元
议案7	成都华神集团股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东分红规划	7.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月8日下午3：00，结束时间为2014年6月9日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。该服务密码需要通过交易系统激活后方可使用，如服务密码激活指令在上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用，如服务密码激活指令在上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活之后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在2014年6月8日15：00至2014年6月9日15：00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

（1）本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费交通费自理。

（2）联系人：刘渝灿

（3）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

（4）邮政编码：610075

（5）董事会办公室地址：成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼

成都华神集团股份有限公司

董事会

二○一四年六月四日