证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-015

　江苏亚星锚链股份有限公司

　第三届董事会第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于2014年06月03日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。

　会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　选举陶安祥先生为公司董事长。

　二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　选举陶良凤女士为公司副董事长。

　三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　根据《公司章程》规定，经董事长提名，续聘陶良凤女士为公司总经理。

　根据总经理提名，续聘张卫新先生、李国荣先生、陆未来先生为副总经理，聘任吴汉岐先生为副总经理，续聘王桂琴女士为财务总监，聘任肖莉莉女士为董事会秘书（简历附后）。公司独立董事同意以上聘任。

　四、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会选举如下：

　（1）审计委员会：

　由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。

　（2）战略委员会：

　由陶安祥、朱乐青、陶良凤三名董事组成。

　（3）提名委员会：

　由陶安祥、朱乐青、杨翰三名董事组成。

　（4）薪酬与考核委员会

　由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。

　五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　经审议，董事会同意聘任张智先生担任本公司证券事务代表。

　六、审议通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》。

　为了建造世界一流的系泊链生产基地，公司向靖江市人民政府提出购置土地的申请，靖江市人民政府同意在公司南侧临近公司长江码头处新征约14万平方米的土地，土地性质为国有出让工业用地，该地块预计综合费用约为3,000万元人民币；授权公司董事长使用超募资金在3,500万元范围内行使决定权。

　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

　此议案尚需提交股东大会审议。

　七、审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。

　详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）上的公告，临2014-018。

　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

　八、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

　特此公告

　江苏亚星锚链股份有限公司

　2014年6月5日

　附件一：简历

　陶良凤：女，中国国籍，1973年出生，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

　张卫新：男，中国国籍，1973年出生，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。

　王桂琴：女，中国国籍，1970年出生，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。

　吴汉岐：男，中国国籍，1968年出生，本科学历、注册会计师，2000年至2007年任靖江华瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2007年至今任江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书。

　陆未来：男，中国国籍，1975年出生，本科学历，2006年1月至2011年4月19日任江苏亚星锚链股份有限公司外销经理；2011年5月开始任本公司副总经理。

　李国荣：男，中国国籍，1963年出生，高级工程师，2007年5月至2009年5月任（浙江舟山）中远船务工程有限公司设计部经理、工法室主任、主任设计师；2009年5月至2011年3月任浙江宁波恒富船业（集团）有限公司技术中心主任、总工程师；2011年3月至2012年3月任江苏扬州科进船业有限公司，任总工程师；2012年4月开始任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理。

　肖莉莉：女，中国国籍，1983年出生，本科学历。2007年7月至2011年4月在江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作，2011年4月至今任公司证券事务代表。

　张 智：男，中国国籍，1987年出生，本科学历。2010年7月至今在江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作。

　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-016

　江苏亚星锚链股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年6月3日下午13时在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　选举景东华先生为公司第三届监事会主席。

　二、审议通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》。

　经审议，监事会认为：本次公司使用超募资金购置土地，符合公司长期发展规划，保持公司的可持续发展，能提高超募资金使用效率。本次超募资金使用计划公司履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司本次超募资金的使用，并同意提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　三、审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。

　关于公司“年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目”实施地址的变更，经审议，监事会认为：公司变更募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更募投项目实施地点。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　特此公告！

　江苏亚星锚链股份有限公司监事会

　2014年6月5日

　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-017

　江苏亚星锚链股份有限公司关于召开

　2014年第一次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示

　●会议召开时间：2014年6月20日（星期五）上午 10:00 时

　●股权登记日：2014年6月13日（星期五）

　●会议召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

　●会议方式：会议采用现场召开方式

　一、会议召集人：公司董事会

　二、会议审议事项

　公司拟于2014年6月20日召开2014年第一次临时股东大会，会议拟采取现场召开方式，股权登记日拟定于2014年6月13日。会议将审议如下议案：

　1、关于使用超募资金购置土地的议案

　三、会议方式、时间、地点

　会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；

　现场会议时间：2014年6月20日（星期五）上午10:00 时

　现场会议地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司办公大楼二楼会议室

　四、股权登记日：2014年6月13日（星期五）

　五、参加会议的方式

　本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参与表决。

　六、会议出席人员

　1、股权登记日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　3、本公司聘请的律师。

　七、现场会议登记

　1、登记时间：2014年6月19日（星期四）9:30—11:30，13:00—16:30

　2、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村公司办公大楼二楼董事会秘书办公室。

　3、登记办法：

　（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

　（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　八、联系方式

　联系人：肖莉莉

　联系电话：0523-84686986

　传真：0523-84686659

　九、其他事项

　1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

　2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第3 点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；

　3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

　十、备查文件

　公司第三届董事会第一次临时会议决议

　特此公告

　江苏亚星锚链股份有限公司

　2014年6月5日

　附件一：授权委托书格式：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席2014年6月20日（星期五）召开的江苏亚星锚链股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　1、审议《关于使用超募资金购置土地的议案》

　□同意 □反对 □弃权

　特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准。

　本授权委托的有效期，自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　委托人身份证号码或营业执照注册号：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人（签字）：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-018

　江苏亚星锚链股份有限公司

　关于变更募投项目实施地点的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月3日召开三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下：

　一、 募集资金投资项目概述

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文《关于核准江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币22.5元，募集资金总额为人民币202,500.00万元，扣除发行费用人民币7,190.00万元，实际募集资金净额为人民币195,310.00万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2010年12月22日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号《验资报告》。

　公司本次募集资金主要用于投资建设“年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”、“年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目”、“江苏亚星锚链研发中心建设项目”。

　二、募投项目变更实施地点原因及情况

　1、“年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目”实施地址的变更原因：

　年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目作为公司募投项目之一，计划投资27,839.50万元。截至2013年末，该项目附件部分已实施完毕并进入生产阶段，11＃制链机组已建造完毕试生产，其余设备仍在建造过程中；该项目累计已投入募集资金8,712.88万元，该项目尚未投入金额为19,126.62万元。

　原计划在母公司现厂址内以技术改造方式进行实施。募集资金到位后，公司在现厂址实施前述项目，但厂区面临拥挤和布局不优化的局面。为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至预计使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14万平方米）。该项目经变更实施地点后，对优化流程布局、降低工厂成本方面更为有利，且该项目实施地点变更前后对资金量的需求变化不大，项目建设资金有充足保证。

　三、上述变更对上市公司的影响

　本次募集资金投资项目“年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目”仅涉及实施地点的变更，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。

　因此，本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于本次募集资金投资项目“年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目”的尽快实施，实现公司和广大投资者利益最大化。

　四、独立董事意见

　公司变更部分募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。我们同意公司变更募投项目实施地点。

　五、监事会意见

　经审议，监事会认为：公司变更募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更募投项目实施地点。

　六、保荐机构意见

　1、公司变更募投项目实施地点事项已经亚星锚链董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；

　2、本次变更募投项目实施地点不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；

　3、本次变更募投项目实施地点有助于公司优化流程布局、降低工厂成本，符合全体股东利益，募投项目实施地点变更是合理的。

　保荐机构对本次变更募投项目实施地点无异议。

　七、备查文件

　1、第三届董事会第一次临时会议决议；

　2、第三届监事会第一次会议决议；

　3、独立董事意见；

　4、国信证券股份有限公司关于江苏亚星锚链股份有限公司使用超募资金购置土地及变更募投项目实施地点的核查意见

　特此公告。

　江苏亚星锚链股份有限公司董事会

　2014年6月4日

　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-019

　江苏亚星锚链股份有限公司

　关于使用超募资金购置土地的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月3日召开三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金购置土地的议案》。现将有关变更情况公告如下：

　一、首次公开发行股票募集资金到位情况及超募资金使用情况

　（一） 募集资金投资项目概述

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文《关于核准江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币22.5元，募集资金总额为人民币202,500.00万元，扣除发行费用人民币7,190.00万元，实际募集资金净额为人民币195,310.00万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2010年12月22日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号《验资报告》。

　（二）超募资金的使用情况

　本公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议， 审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：同意公司以募集资金超额部分中的18,000万元偿还银行贷款。

　本公司于2011年2月10日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补充流动资金。2011年3月2日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　二、本次使用超募资金购置土地的情况

　为了建造世界一流的系泊链生产基地，公司向靖江市人民政府提出购置土地的申请，靖江市人民政府同意在公司南侧临近公司长江码头处新征约14万平方米的土地，土地性质为国有出让工业用地，该地块预计综合费用约为3,000万元人民币；

　购置的土地基本情况如下：

　地块位置：公司南侧临近公司长江码头处

　地块用途：国有出让工业用地，出让年限50年

　地块面积：约14万平方米（以当地政府实际出让挂牌面积为准）

　预计地块转让价：约214.29元/平方米（以政府最终确定价为准）

　预计土地总价款：约3，000万元（最终以土地出让协议为准）

　出让方：靖江市国土资源局

　为了提高募集资金的使用效率，同时为本次土地购买提供资金来源，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目正常进行的前提下，公司授权公司董事长使用超募资金在3,500万元范围内行使决定权。

　三、公司独立董事意见

　本次公司使用超募资金购置土地，符合公司长期发展规划，保持公司的可持续发展，能提高超募资金使用效率。本次超募资金使用计划公司履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。我们同意公司本次超募资金的使用，并同意提交公司股东大会审议。

　四、公司监事会意见

　经审议，监事会认为：本次公司使用超募资金购置土地，符合公司长期发展规划，保持公司的可持续发展，能提高超募资金使用效率。本次超募资金使用计划公司履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司本次超募资金的使用，并同意提交公司股东大会审议。

　五、保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：

　1、本次使用超募资金购置土地事项已经亚星锚链董事会审议批准，尚须提交公司股东大会表决通过；

　2、本次使用超募资金购置土地不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；

　3、本次使用超募资金购置土地有助于公司优化流程布局、降低工厂成本，符合全体股东利益，超募资金使用是合理的。

　保荐机构对本次使用超募资金购置土地及变更募投项目实施地点无异议。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第一次临时会议决议；

　2、第三届监事会第一次会议决议；

　3、独立董事意见；

　4、国信证券股份有限公司关于江苏亚星锚链股份有限公司使用超募资金购置土地及变更募投项目实施地点的核查意见

　特此公告。

　江苏亚星锚链股份有限公司董事会

　2014年6月5日