证券代码：600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2014-013

　上海三爱富新材料股份有限公司

　二○一四年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　● 本次会议无新提案提交表决；

　● 本次会议以现场方式举行。

　一、会议召开和出席情况

　上海三爱富新材料股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年6月3日上午在上海市漕溪北路439号上海建国宾馆召开。

　出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

　■

　本次大会由公司董事会召集，董事长魏建华先生主持。公司现任董事9人，出席7 人，董事金健先生、独立董事王志强先生因公未能出席本次股东大会；公司现任监事5人,出席5人；公司董事会秘书李莉女士出席了本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　（一）审议《关于董事会换届改选的议案》

　选举董事会董事

　1、选举魏建华先生为公司第八届董事会董事

　同意：121,239,855(一亿二千一百二十三万九千八百五十五)股，

　占99.9976%

　2、选举高伟民先生为公司第八届董事会董事

　同意：121,239,855(一亿二千一百二十三万九千八百五十五)股，

　占99.9976%

　3、选举金健先生为公司第八届董事会董事

　同意：121,239,855(一亿二千一百二十三万九千八百五十五)股，

　占99.9976%

　4、选举李宁女士为公司第八届董事会董事

　同意：121,239,855(一亿二千一百二十三万九千八百五十五)股，

　占99.9976%

　5、选举沈雪忠先生为公司第八届董事会董事

　同意：121,239,855(一亿二千一百二十三万九千八百五十五)股，

　占99.9976%

　6、选举王志强先生为公司第八届董事会独立董事

　同意：121,239,855(一亿二千一百二十三万九千八百五十五)股，

　占99.9976%

　7、选举卿凤翎先生为公司第八届董事会独立董事

　同意：121,239,855(一亿二千一百二十三万九千八百五十五)股，

　占99.9976%

　8、选举陈建定女士为公司第八届董事会独立董事

　同意：121,239,855(一亿二千一百二十三万九千八百五十五)股，

　占99.9976%

　公司第八届董事会由魏建华、金健、高伟民、刘文杰、沈雪忠、李宁、王志强、卿凤翎、陈建定组成。其中：刘文杰为公司职工代表大会推选董事；王志强、卿凤翎、陈建定为公司第八届董事会独立董事。

　(二)审议《关于监事会换届改选的议案》

　1、选举黄岱列先生为公司第八届监事会监事

　同意：121,239,855(一亿二千一百二十三万九千八百五十五)股，

　占99.9976%

　2、选举徐力珩先生为公司第八届监事会监事

　同意：121,239,855(一亿二千一百二十三万九千八百五十五)股，

　占99.9976%

　3、选举唐蕾女士为公司第八届监事会监事

　同意：121,239,855(一亿二千一百二十三万九千八百五十五)股，

　占99.9976%

　公司第八届监事会由黄岱列、徐力珩、唐蕾、陈利华、陈晓英组成。其中：陈利华、陈晓英为公司职工代表大会推选监事。

　(三)审议《关于调整独立董事津贴的议案》

　参加表决的股数为：121,242,819(一亿二千一百二十四万二千八百一十九)股，意见如下：

　同意：121,239,621(一亿二千一百二十三万九千六百二十一)股

　占99.9974%

　反对：0(零)股

　占0.0000%

　弃权：3,198(三千一百九十八)股

　占0.0026%

　三、律师见证情况

　本次股东大会经金茂凯德律师事务所李志强、周铭律师见证。见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　四、上网公告附件

　法律意见书（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　上海三爱富新材料股份有限公司

　二○一四年六月四日

　证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2014－014

　上海三爱富新材料股份有限公司

　第八届第一次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海三爱富新材料股份有限公司第八届第一次董事会会议于2014年6月3日召开。本次会议由魏建华先生主持，会议通过了以下决议：

　1、选举魏建华为公司第八届董事会董事长；

　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　2、审议通过《关于董事会专业委员会成员组成的议案》；

　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　3、聘任李莉为公司董事会秘书；

　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　4、聘任何兰娟为公司证券事务代表。

　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　特此公告。

　上海三爱富新材料股份有限公司

　二○一四年六月四日

　附：个人简历

　1、魏建华，男，1961年11月出生，1985年11月参加工作，中共党员，双硕士学历，教授级高工。曾任上海化工研究院副院长、党委委员。现任上海华谊（集

　团）公司副总裁、上海三爱富新材料股份有限公司董事长。

　2、李莉，女，1971年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1994年参加工作。曾任上海氯碱化工股份有限公司技术中心试验员、办公室文秘、助理主任兼文秘主管、公司团委书记、公司党委委员、投资管理部经理；上海氯碱化工股份有限监事会监事。现任上海三爱富新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

　3、何兰娟，女，1965年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1987年参加工作。曾任上海三爱富新材料股份有限公司二车间技术员、计划经营科、生产管理部科员；公司第三、第四、第五、第六届董事会证券事务代表。现任上海三爱富新材料股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）。

　股票简称：三爱富 股票代码：600636 临2014-15

　上海三爱富新材料股份有限公司

　第八届第一次监事会决议公告

　上海三爱富新材料股份有限公司八届一次监事会会议于2014年6月3日在上海漕溪北路439号（上海建国宾馆）召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过如下决议：

　经监事会选举，黄岱列先生为公司第八届监事会监事长。

　特此公告

　上海三爱富新材料股份有限公司

　监事会

　二○一四年六月三日