本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十一次会议于2014年5月26日以书面形式发出会议通知，并于2014年6月3日以书面传签方式召开。会议应出席董事15名，实际出席15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　本次会议审议并通过以下议案：

　一、《关于确定邱东先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　邱东先生的独立董事职务将自本公司股东大会选举其为独立 董事且其任职资格获得中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准之日起生效。

　该项议案需提交股东大会审议。

　表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该 项议案。

　邱东先生简历请见附件。

　二、《关于中国光大银行股份有限公司第六届董事会提名委员会组成人员调整的议案》

　董事会批准邱东先生自其担任本公司独立董事的任职资格获得中国银监会核准之日起，接替周道炯先生担任第六届董事会提名委员会委员。

　表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　三、《关于中国光大银行股份有限公司第六届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案》

　董事会批准邱东先生自其担任本公司独立董事的任职资格获得中国银监会核准之日起，接替周道炯先生担任第六届董事会薪酬委员会、战略委员会委员。

　表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国光大银行股份有限公司董事会

　附件：

　邱东先生简历

　邱东，男，1957年8月出生。经济学博士，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，长江学者特聘教授。现任北京师范大学国民核算研究院学术委员会主席，中国农业银行股份有限公司独立非执行董事，中国信达资产管理公司独立非执行董事。曾任东北财经大学校长，第十届全国人民代表大会代表。目前还担任国家哲学社会科学规划学科评审组成员、国务院学位委员会学科评议组（应用经济学）成员、国家统计局咨询委员会委员；中国国民经济核算研究会副会长、中国统计教育学会副会长、中国市场调查业协会副会长、全国统计教材编审委员会副主任委员、全国统计科学技术进步奖评选奖励委员会委员；天津财经大学兼职博士生导师、浙江工商大学兼职教授、暨南大学兼职教授、中南财经政法大学兼职教授、山西财经大学兼职教授、浙江财经学院兼职教授、西南财经大学兼职教授、《统计研究》编委等。