本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

2014年6月3日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称 “公司”）和深圳市高新投创业投资有限公司、深圳大洋洲印务有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、海能达通信股份有限公司、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、深圳市元明科技发展有限公司、深圳市同创盈投资咨询有限公司、深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)签订了《深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司发起人协议》（以下简称“发起人协议”或“协议”）。根据该协议，上述发起人拟设立深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司(以公司注册机关核准名称为准，以下简称“鹏鼎创盈公司”)，其中公司以货币出资2,000 万元（人民币，下同），占鹏鼎创盈公司13.33%的股权。

2、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事长对外投资权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方的基本情况

1、深圳市高新投创业投资有限公司：主要从事创业投资业务平台，其地址位于深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦2209号房，法定代表人为陶军。

2、深圳大洋洲印务有限公司：主要从事印刷业务，其母公司为香港上市公司。其注册地址为深圳市龙岗区横岗街道保安社区简龙街21号，法定代表人为黄莉。

3、深圳天源迪科信息技术股份有限公司：主要从事应用软件的开发和销售，为深圳创业板上市公司。注册地址为深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼，法定代表人为陈友。

4、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司：主要从事PCB印制线路板样板、中小批量板的生产及销售，为深圳中小板上市公司。注册地址为深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层，法定代表人为邱醒亚。

5、深圳市科陆电子科技股份有限公司：主要从事智慧电网和新能源应用、节能减排提供设备与解决方案。注册地址为深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼，法定代表人为饶陆华。

6、海能达通信股份有限公司：主要从事专业移动无线电通信设备的设计、制造及销售。注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦，法定代表人为陈清州。

7、深圳市元明科技发展有限公司：主要从事提供信息技术服务。注册地址为深圳市福田区梅华路深华科技工业园1栋5层西5H16，法定代表人为裴钦元。

8、深圳市同创盈投资咨询有限公司：主要从事创业投资服务，注册地址为深圳市福田区深南中路新闻大厦1号楼2210，法定代表人为吴晓文。

9、深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)：为合资公司的员工持股公司。注册地址为深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区7栋201室，执行事务合伙人：谭祝君。

三、投资标的的基本情况

1、名称：深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2、性质：股份有限公司

3、公司拟注册地址：前海深港现代服务业合作区（以工商登记为准）

4、法定代表人：陶军

5、注册资本：15,000万元

6、经营范围：互联网金融；经营电子商务，涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营；信息咨询（不含限制项目）；网上经营、网上提供服务；网上贸易、网上咨询、网上拍卖；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；投资顾问；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

7、各方出资额、出资方式及持股比例（单位：万元）

发起人名称	注册资本	出资方式	持股比例
深圳市高新投创业投资有限公司	800	货币	5.33%
深圳市同创盈投资咨询有限公司	200	货币	1.33%
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	2,000	货币	13.33%
深圳市沃尔核材股份有限公司	2,000	货币	13.33%
深圳市科陆电子科技股份有限公司	2,000	货币	13.33%
海能达通信股份有限公司	2,000	货币	13.33%
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	2,000	货币	13.33
深圳大洋洲印务有限公司	2,000	货币	13.33%
深圳市元明科技发展有限公司	500	货币	3.33%
深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500	货币	10%
合计	15,000	-	100%

四、《发起人协议》主要条款

1、发起人股东均以货币形式出资，除深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)认购的股份在领取公司营业执照之日起5年内缴足，其余发起人股东均须在公司申请设立登记前缴足认购股本。

2、鹏鼎创盈公司设立后，各发起人不再增设、经营或投资与鹏鼎创盈公司实际所经营业务有同业竞争关系的其他项目与业务。

3、本协议自全体发起人或其授权代表签章之日起生效。

五、对外投资的目的及对公司的影响

通过本次投资，公司将进入互联网金融领域，通过自身的产业链实践与金融产品设计相结合，更好的提高公司在行业中的地位。

本次对外投资资金来源为公司自筹资金。因鹏鼎创盈公司尚处于设立阶段，且公司投资额和投资占比较低，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、对外投资的风险

由于本次对外投资使公司进入了新的行业，故存在一定的管理风险、政策风险、竞争风险以及经营风险。公司将通过有效地内控机制，积极的经营策略来获得相应的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2014年6月4日