本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　隧道转债自2014年6月9日至本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日期间暂停转股，转股代码（190024）暂停交易，本次利润分配及资本公积金转增股本除权除息日恢复转股，转股代码（190024）恢复交易。欲享受本公司2013年度权益分派的隧道转债持有人可于2014年6月9日（不含当日）前转股。

　一、2013年度权益分派方案的基本情况

　上海隧道工程股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度利润分配方案已经2014年4月25日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司以2013年度利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送红股5股并派发现金红利3元（含税）；同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度。

　股东大会决议公告已于2014年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　本公司2013年度利润分配方案实施后，将依据《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对隧道转债当期转股价格进行调整。

　二、本次权益分派方案实施时暂停转股的安排

　（一）公司将于2014年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《上海隧道工程股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》和《上海隧道工程股份有限公司关于根据2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施方案调整“隧道转债”转股价格的公告》。

　（二）隧道转债自2014年6月9日至本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日期间暂停转股，转股代码（190024）暂停交易，本次利润分配及资本公积金转增股本除权除息日恢复转股，转股代码（190024）恢复交易。欲享受本公司2013年度权益分派的隧道转债持有人可于2014年6月9日（不含当日）前转股。

　三、咨询办法

　咨询部门：上海隧道工程股份有限公司董事会秘书室

　咨询电话：021-65419590

　传 真：021-65419227

　特此公告。

　上海隧道工程股份有限公司

　董事会

　2014年6月4日