本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司定于2014年6月25日（星期三）召开2013年度股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：2013年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开日期和时间：2014年6月25日（星期三）上午10:00

（四）股权登记日：2014年6月18日（星期三）

（五）会议地点：山东省潍坊市奎文区民生东街26号公司会议室

（六）召开方式：现场会议、现场投票表决

（七）出席人员

1、截止2014年6月18日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书详见附件）

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已分别经2014年3月27日召开的公司第五届董事会第十二次会议、2014年3月27日召开的公司第五届监事会第八次会议和2014年4月29日召开的公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）审议事项：

1、审议以下议案：

（1）关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案；

（2）关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；

（3）关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；

（4）关于《公司2013年度财务报告及审计报告》的议案；

（5）关于《公司2013年度财务决算报告》的议案；

（6）关于《公司2014年度财务预算报告》的议案；

（7）关于公司日常关联交易2014年预计发生额的议案；

（8）关于公司2013年度利润分配的议案；

（9）关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案；

（10）关于聘任公司2014年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案；

（11）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。

本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行表决：

（11.1）关于选举杨俊智为公司第五届董事会独立董事的议案；

（11.2）关于选举张玉明为公司第五届董事会独立董事的议案。

上述议案的详细情况，请见2014年3月29日和2014年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司独立董事将在年度股东大会上述职。

特别强调事项：无。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续：

1、法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

3、股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

（二）登记时间：

2014年6月24日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

（三）登记地点：

本公司董事会办公室（山东省潍坊市奎文区民生东街26号）

邮政编码：261001

联系电话：0536-2297972、0536-8197972，传真：0536-2297969

联 系 人：刘加红、吕曙光

四、其他

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议公告

2、第五届监事会第八次会议决议公告

3、第五届董事会第十三次临时会议决议公告

4、独立董事述职报告

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一四年六月三日

附: 《2013年度股东大会授权委托书》

附件：

2013年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2013年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	简要意见
		同意	反对	弃权
1	关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案
2	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
3	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
4	关于《公司2013年度财务报告及审计报告》的议案
5	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
6	关于《公司2014年度财务预算报告》的议案
7	关于公司日常关联交易2014年预计发生额的议案
8	关于公司2013年度利润分配的议案
9	关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案
10	关于聘任公司2014年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
11	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案（总表决权数＝股份数量×2）
	11.1关于选举杨俊智为公司第五届董事会独立董事的议案
	11.2关于选举张玉明为公司第五届董事会独立董事的议案

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日