本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、会议召开时间：2014年6月6日（周五）下午15:30-17:00

　2、会议召开地点：投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：

　http://roadshow.sseinfo.com。

　3、会议召开方式：网络在线互动

　一、说明会类型

　山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年4月30日公告了《2013 年度利润分配预案》,详细内容见公司于 2014 年 4 月 30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东滨州渤海活塞股份有限公司五届十三次董事会会议决议公告》及《2013 年年度报告》。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定以网络互动方式举行“2013 年度业绩及现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司 2013年度经营情况及利润分配等具体情况。

　二、说明会召开的时间、地点

　本次业绩说明会召开时间为 2014年6月6日 下午15:30- 17:00,形式为网络互动。

　三、参加人员

　公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长林风华先生、财务总监王云刚先生、董事会秘书王洪波先生。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在 2014年6月5日17：00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在 2014年6月6日下午 15:30-17:00 登录投资者互动平台http://roadshow.sseinfo.com，参与本次业绩说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：顾欣岩

　电话：0543-3288868

　传真：0543-3288899

　电子邮箱：dsh@bhpiston.com

　特此公告。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

　2014年6月3日