本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

　2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：2014年5月23日

　召开地点：本公司会议室

　召开方式：现场投票

　召集人：本公司第七届董事会

　主持人：江永红董事

　会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

　2、出席会议的总体情况：

　股东（代理人）2人、代表股份19,633,388股、占上市公司有表决权总股份的1.91%。

　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会经过现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　1、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》；

　（同意股19,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

　（同意股19,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

　（同意股19,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　4、审议通过了《2013年度利润分配预案》；

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-70,713,027.60元，期末未分配利润为-418,498,130.12元，母公司期末未分配利润为-422,534,944.35元。不具备利润分配的条件。

　公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

　（同意股19,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　5、审议通过了聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年财务报告及内部控制审计机构；

　（同意股19,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　6、审议通过了《公司董事、监事及高管人员2013年度报酬》；

　（同意股19,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　7、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

　（同意股19,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　8、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

　（同意股19,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师王长平、聂梦龙对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、江苏四环生物股份有限公司2013年度股东大会决议；

　2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2013年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　江苏四环生物股份有限公司董事会

　2014年5月23日