本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、本次股东大会于2014年5月23日下午15:00在广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开，由公司董事会召集，董事长吴潮忠先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共20人，代表有表决权的股份总数为226,333,993股，占股权登记日2014年5月19日公司总股本471,781,710股的47.97%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）本次股东大会采用现场投票的表决方式。

　（二）会议按照召开2014年第二次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　该议案的投票情况：

　赞成票226,333,993股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　该议案的投票情况：

　赞成票226,333,993股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经广东君厚律师事务所卢润姿、刘伟华律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　巨轮股份有限公司

　董 事 会

　二O一四年五月二十四日