本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·会议召开时间：2014年6月5日（星期四）上午9:30-10:30

　·会议召开方式：网络方式

　一、说明会类型

　2014年3月28日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》，并于2014年3月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国中铁股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》以及《中国中铁股份有限公司2013年年度报告》中。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条的规定，公司决定通过网络互动的方式召开“2013年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2014 年 6月5日（星期四）上午 9:30-10:30。

　会议召开形式：在网站http://roadshow.sseinfo.com以网络在线互动的形式召开。

　三、参加人员

　公司董事长、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和董事会办公室、财务部等有关部门负责人。

　四、投资者参加方式

　1.投资者可在6月4日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

　2.投资者可在6月5日上午9:30－10:30通过互联网（上线网址：http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：李先生 电话：010-51878061；传真：010-51878417

　邮箱：ir@crec.cn

　特此公告。

　中国中铁股份有限公司董事会

　二〇一四年五月二十四日