证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-021
航天通信控股集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决提案的情况:无;
● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:无。
一、会议召开及出席情况
1.会议召开的时间和地点:
时间:2014年5月23日9:30;
地点:杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。
2.会议召集人:航天通信控股集团股份有限公司董事会
3.股权登记日:2014年5月16日
4.会议方式:现场投票方式
5.主持人:杜尧董事长
6.会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共5人,代表股份108489027股,占公司股份总数的26.05%。
7.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席8人,董事张凤强因工作原因未出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书徐宏伟出席了会议。
二、提案审议和表决情况
出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式进行投票表决,逐项审议了以下议案,各项议案的表决结果如下:
序号 | 审议事项 | 同意票数 | 同意
比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 2013年董事会工作报告 | 108489027 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 2013年监事会工作报告 | 108489027 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 2013年财务决算报告 | 108489027 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 2013年利润分配预案 | 108489027 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 2013年年度报告及报告摘要 | 108489027 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6 | 关于续聘审计机构及支付报酬的议案 | 108489027 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7 | 关于拟定2014年对子公司担保额度的议案 | 108489027 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8 | 关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案 | 30995100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
9 | 关于修改公司章程的议案 | 108489027 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
10 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 108489027 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
11 | 关于核销应收款项的议案 | 108489027 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
本次会议第8项内容涉及关联交易,股东大会审议该事项时关联股东中国航天科工集团公司回避表决。
三、律师见证情况
北京市众天律师事务所(经办律师:苌宏亮、王崇理)对本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议;
2、法律意见书。
航天通信控股集团股份有限公司
二○一四年五月二十四日
证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-022
航天通信控股集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月23日,本公司董事会收到独立董事李淑敏女士的书面辞职报告,李淑敏女士根据国家部门有关规定申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员(主任)、薪酬与考核委员会委员职务。
鉴于李淑敏女士辞去独立董事职务后,公司独立董事人数为2人,将导致公司董事会独立董事人数低于公司章程规定的董事总人数(9人)的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,李淑敏女士的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。
公司将按照有关规定尽快物色合适的独立董事人选,并提请股东大会批准。在股东大会选举出新任独立董事之前,李淑敏女士将仍按照法律、行政法规及公司《章程》的相关规定,继续履行公司独立董事、审计委员会委员(主任)、薪酬与考核委员会委员职责。
公司董事会向李淑敏女士对公司作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日