本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决、增加或修改股东大会议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年5月23日（星期五）上午10点
2、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区都尉路三段200号光亚大厦4楼
3、会议召开方式：现场投票表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡先林先生
6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，代表股份为51,875,329股，占公司有表决权股权总数127,730,893股的40.61％。
2、 公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过《<公司2013年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：以51,875,329股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100 %；0股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0%；0股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0 %。
2、审议通过《2013年度公司董事会工作报告》。
表决情况：以51,875,329股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100 %；0股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0%；0股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0 %。
3、审议通过《2013年度公司监事会工作报告》。
表决情况：以51,875,329股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100 %；0股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0%；0股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0 %。
4、审议通过《2013年年度公司财务决算报告》。
表决情况：以51,875,329股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100 %；0股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0%；0股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0 %。
5、审议通过《2013年年度公司利润分配预案》。
表决情况：以51,875,329股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100 %；0股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0%；0股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0 %。
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2013年度公司实现净利润425.38万元，加上年度结转的未分配利润-2890.25万元，未提取法定盈余公积金，本年度可供股东分配利润累计为-2464.87万元。由于公司累计未分配利润为负数，因此本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
6、审议通过《2013年内部控制评价报告》。
表决情况：以51,875,329股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100 %；0股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0%；0股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0 %。
7、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决情况：以51,875,329股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100 %；0股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0%；0股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0 %。
8、审议通过《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司综合授信2500万元继续提供担保的议案》。
表决情况：以51,875,329股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100 %；0股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0%；0股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0 %。
9、审议通过《关于为控股子公司成都锦鑫汽车贸易服务有限公司3000万元贷款提供担保的议案》
表决情况：以51,875,329股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100 %；0股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0%；0股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0 %。
10、听取独立董事2013年述职报告。
公司独立董事在本次股东大会上对2013年度的工作进行了述职。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（成都）律师事务所
2、律师姓名：陈衍敏 贺莉莉
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、2013年年度股东大会法律意见书
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一四年五月二十四日
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