证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号2014-018

　中水集团远洋股份有限公司

　2013年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

　二、会议召开的情况

　1.召开时间：2014年5月23日上午9:30

　2.召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层公司会议室。

　3.召开方式：现场记名投票方式。

　4.召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。

　5.主持人：董事长吴湘峰。

　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及代理人共6人，代表公司股份189,686,523股，占公司有表决权股份总数的59.38%。

　2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次年度股东大会，以记名表决方式逐项审议并通过了如下提案：

　1. 审议《2013年度董事会报告》：

　会议以同意189,686,523股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，弃权0股，批准了《2013年度董事会报告》。

　2. 审议《2013年度财务决算报告》：

　会议以同意189,686,523股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，弃权0股，批准了《2013年度财务决算报告》。

　3. 审议《2013年度利润分配预案》：

　会议以同意189,686,523股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，弃权0股，批准了《2013年度利润分配预案》。

　4. 审议《2013年度报告正文和摘要》：

　会议以同意189,686,523股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，弃权0股，批准了《2013年度报告正文和摘要》。

　5. 选举公司第六届董事会董事：

　本次董事选举采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所享有的董事选票数总额为758,746,092 股 （189,686,523股×4），董事候选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选董事的最低票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即94,843,262股），累积投票选举结果如下：

　吴湘峰先生以赞成票189,686,523股当选为公司第六届董事会董事。

　宗文峰先生以赞成票189,686,523股当选为公司第六届董事会董事。

　胡世保先生以赞成票189,686,523股当选为公司第六届董事会董事。

　田金洲先生以赞成票189,686,523股当选为公司第六届董事会董事。

　6. 选举公司第六届董事会独立董事：

　本次独立董事选举采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所享有的独立董事选票数总额为379,373,046股 （189,686,523股×2），独立董事候选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选独立董事的最低票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即94,843,262股），累积投票选举结果如下：

　康太永先生以赞成票189,686,523股当选为公司第六届董事会独立董事。

　程庆桂女士以赞成票189,686,523股当选为公司第六届董事会独立董事。

　注：康太永先生、程庆桂女士的任职资格已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议。

　7. 选举公司第六届监事会监事：

　本次监事选举采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所享有的监事选票数总额为379,373,046股（189,686,523股×2），监事候选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选监事的最低票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即94,843,262股），累积投票选举结果如下：

　贾建国先生以赞成票189,686,523股当选为公司第六届监事会监事。

　刘振水先生以赞成票189,686,523股当选为公司第六届监事会监事。

　经本公司职工代表大会选举，选举了张军伟先生为公司第六届监事会职工代表监事。

　以上董事、独立董事、监事、职工代表监事的任期均为三年。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　2.律师姓名：关军、林洋

　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司董事会

　2014年5月23日

　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2014—019

　中水集团远洋股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月16日以书面形式发出会议通知。

　2、本次会议于2014年5月23日在北京中水大厦6层公司会议室以现场会议的方式召开。

　3、本次会议应出席董事6人，实际出席6人。

　4、本次会议由董事吴湘峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况：

　1、公司第六届董事会选举吴湘峰先生为第六届董事会董事长。

　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　2、公司第六届董事会选举康太永先生、程庆桂女士、宗文峰先生为董事会审计与风险控制委员会委员，选举康太永先生为主任委员。

　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　3、公司第六届董事会选举吴湘峰先生、宗文峰先生、康太永先生、程庆桂女士为董事会提名委员会委员，选举吴湘峰先生为主任委员。

　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　4、公司第六届董事会选举康太永先生、程庆桂女士、宗文峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，选举程庆桂女士为主任委员。

　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　5、公司第六届董事会选举吴湘峰先生、宗文峰先生、康太永先生、程庆桂女士为董事会战略委员会委员，选举吴湘峰先生为主任委员。

　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　7、经董事长吴湘峰先生提名，公司第六届董事会研究决定：续聘宗文峰先生为公司总经理，续聘佟众恒先生为公司总会计师，续聘陈明先生为公司董事会秘书，续聘吕慧玲女士为公司证券事务代表。

　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　8、经总经理宗文峰先生提名，公司第六届董事会研究决定：续聘荆春德先生为公司常务副总经理、续聘张光华先生为公司副总经理，续聘王忠尧先生为公司总经济师。

　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　以上高级管理人员任期三年。

　以上高级管理人员简历见附件。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议。

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司董事会

　2014年5月23日

　附件：高级管理人员简历

　荆春德：常务副总经理，男，1964年出生，本科学历，曾任中国水产烟台海洋渔业公司船务科科长、总经理助理，本公司副总工程师、副总经理、常务副总经理。

　张光华：副总经理，男，1962年出生，大学学历，高级工程师。曾任中国水产总公司企业管理部副主任，本公司纳米比亚代表处代表、发展计划部总经理、公司总经理助理、公司副总经理。

　王忠尧：总经济师，男，1961年出生，本科学历，曾任航空部系统工程研究所工程师，中国农村发展信托投资公司企管部副总经理，中国水产（集团）总公司副总经济师，本公司副总经理、总经济师。

　佟众恒：总会计师，男，1963年出生，本科学历，曾任中农信对外贸易总公司主管会计，山东淄博投资基金管理公司计财部总经理，中农信总公司期货事业部计财处副处长，华农期货经纪公司计财处处长、副总经理，本公司财务资金部总经理、公司副总经理、公司总会计师。

　陈明：董事会秘书，男，1963年出生，本科学历，曾任中国水产总公司综合部经理，中国水产总公司资产经营公司企业部经理，中国水产总公司企业管理部主任，中国水产总公司上市办公室主任，本公司证券部主任、董事会秘书。

　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2014—020

　中水集团远洋股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　1、中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年5月16日以书面形式发出会议通知。

　2、本次会议于2014年5月23日在北京中水大厦6层公司会议室以现场会议的方式召开。

　3、本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

　4、本次会议由监事贾建国先生主持。

　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况：

　公司第六届监事会选举贾建国先生为第六届监事会主席。

　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖公司印章的第六届监事会第一次会议决议。

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司

　监事会

　2014年5月23日