本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

召开时间：2014年5月15日上午9：30

会议地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司商务中心会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	149,489,526
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.4

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长刘海虹先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年年度报告	149,489,526	100	0	0	0	0	通过
2	2013年度董事会工作报告	149,489,526	100	0	0	0	0	通过
3	2013年度监事会工作报告	149,489,526	100	0	0	0	0	通过
4	2013年度财务决算报告	149,489,526	100	0	0	0	0	通过
5	2013年度利润分配方案	149,489,526	100	0	0	0	0	通过
6	2013年度独立董事述职报告	149,489,526	100	0	0	0	0	通过
7	关于2013年度公司董事、监事薪酬兑现的议案	149,489,526	100	0	0	0	0	通过

8	关于2013年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案	149,489,526	100	0	0	0	0	通过
9	关于2014年度防务公司日常关联交易预计的议案	15,758,373	100	0	0	0	0	通过
10	关于2014年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案	149,489,526	100	0	0	0	0	通过
11	关于2014年度公司向兵工财务公司借款计划的议案	15,758,373	100	0	0	0	0	通过
12	关于2014年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案	149,489,526	100	0	0	0	0	通过
13	2014年度财务预算报告	149,489,526	100	0	0	0	0	通过
14	关于修订《公司章程》的议案	149,489,526	100	0	0	0	0	通过

注：1、议案9和议案11涉及关联交易，公司控股股东北方光电集团有限公司、第二大股东湖北华光新材料有限公司回避表决，公司控股股东和第二大股东所持表决权股数合计为133,731,153股，此项议案有表决权的股数为15,758,373股。

2、议案14“关于修改《公司章程》的议案”以特别决议通过，其他议案均以普通决议通过。

三、律师见证情况

见证律师事务所：湖北晴川律师事务所

见证律师：殷勇、郭秀生

出具的结论意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

北方光电股份有限公司

二○一四年五月十六日