本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2014年5月15日上午10:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室。

3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	404,738,286
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.64

4、会议召开方式：现场表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长田振清先生。

公司在任董事8人，出席7人，公司董事程少良先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书杨锟先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过
2	2013年度监事会工作报告	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过
3	关于公司会计估计变更的议案	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过
4	关于2013年度财务决算的议案	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过
5	关于2013年度奖励基金计提总额的议案	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过
6	关于公司2013年度利润分配的预案	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过
7	关于确定2013年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过
8	2013年度报告及摘要	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过
9	关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案	220,808,550	100%	0	0	0	0	通过
10	关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过

11	关于2014年度财务预算的议案	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过
12	关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过
13	关于公司符合发行公司债券条件的议案	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过
14	关于公司公开发行公司债券方案的议案	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过
15	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过
16	关于公司拟向控股股东申请借款和担保暨关联交易的议案	183,938,286	100%	0	0	0	0	通过
17	关于修订《京投银泰股份有限公司章程》的议案	404,738,286	100%	0	0	0	0	通过

以上议案中，议案3、5、6、7、9、10、12、13、14、15、16、17为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案9涉及到的关联股东中国银泰投资有限公司为公司第二大股东，持有公司股份183,929,736股。该关联股东已回避表决议案9。

议案16涉及到的关联股东北京市基础设施投资有限公司为公司第一大股东，持有公司股份220,800,000股。该关联股东已回避表决议案16。

议案6中的具体利润分配预案为：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润74,528,801.79元。母公司实现净利润140,774,543.40元，减提取法定盈余公积14,077,454.34元，加上年初未分配利润余额612,381,812.12元，减2013年度发放2012年度现金红利48,150,543.81元，年末母公司合计可供股东分配的利润690,928,357.37元。公司拟以2013年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），分配金额为22,964,105.51元，结余667,964,251.86元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所郝瀚律师、王明慧律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

四、附件

关于京投银泰股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

京投银泰股份有限公司

2014年5月15日

备查文件：

京投银泰股份有限公司2013年度股东大会会议决议