本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募投项目的基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，信质电机首次公开发行人民币普通股3,334万股,每股发行价格为16元，募集资金总额533,440,000元，扣除发行费用39,509,728.68元后，实际募集资金净额493,930,271.32元。大华会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2012]012号《验资报告》。

公司首次公开发行募集资金投资项目安排如下：

承诺项目名称	投资总额	募集资金投资额	预计建设周期	项目备案情况	实施主体
年产2,500万只电机定子、转子扩产项目	11,318.00	11,318.00	24个月	台经技备案[2010]34号	信质电机
电机定子、转子研发中心建设项目	5,453.00	5,453.00	12个月	台经技备案[2010]35号	信质电机
补充营运资金	3,000.00	3,000.00	-	-	信质电机
合计	19,771.00	19,771.00	-	-	-

二、本次募集资金实际投资进展情况(截至2013年12月31日)

承诺项目名称	承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投资进度	原预计完成时间	现预计完成时间	备注
年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(本部)	11,318.00	6,540.00	6,630.01	101.38%	已经完成	-	部分拟变更项目
年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)		4,778.00	386.60	8.09%	2013.12.31	2014.12.31	部分拟变更项目
合计	11,318.00	11,318.00	7,016.61				-

三、本次募集资金项目延期及原用地终止的情况及原因

延期项目为“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”长沙公司部分：该项目原计划于2014年达到预定可使用状态，现无法保证顺利完工。根据公司2012年10月9日与浏阳管委会签定的合同约定，管委会将于2013年1月31日前交地；公司于2013年1月11日接到管委会通知，将该时间更改为2013年3月31日交付。期间，公司多次致电管委会询问用地事宜，并希望按期交地。公司于2013年10月21日接到管委会通知，将在2013年12月30日前完成土地相关事项工作。截止目前，公司仍无接到相关用地通知。

由于管委会长时间无法完成拆迁工作，土地无法按时交付。日前，经公司与管委会友好协商，终止了与浏阳制造产业基地的合作。本次与浏阳制造产业基地的项目终止，并不代表公司长沙项目的终止，待公司具体落实好用地情况后，根据规定召开会议进行审议变更。

四、本次募集资金项目延期及原用地终止对公司的影响

“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”长沙公司部分延期将影响信质长沙公司的投资建设进度，我们认为延期并不影响公司与博世集团之间的长期合作关系，也不会对该项目的原产能规模及预计收益造成影响。

此次与浏阳制造产业基地的项目终止，也不影响公司与博世集团之间的长期合作关系及原有的规模和收益。该合同终止后，公司对项目的主动权有了更大的把握，对项目的进一步开展将会起到决定性作用。

五、本次募集资金项目后续工作采取的措施

1、公司将用地情况与博世集团进行沟通，并希望博世集团能给予协助落实。

2、公司目前正在寻求当地政府的帮助，帮忙解决落实项目用地，公司将不定期向广大投资者进行此项目的后续进展公告。

六、与本次募投项目有关的公告情况

1、2012年6月23日，信质电机股份有限公司有限公司与博世(中国)投资有限公司签定合作意向书(公告编号:2012-018)；

2、2012年7月23日，信质电机股份有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》(公告编号:2012-023)；

3、2012年11月1日，信质电机(长沙)有限公司已于2012年11月份注册成立(公告编号:2012-032)；

4、2013年1月15日，公司及全资子公司和银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议(公告编号:2013-002)。

5、2014年4月22日，公司关于募投项目之信质电机(长沙)有限公司项目延期的说明(公告编号:2014-021)

七、附件

1、信质电机股份有限公司与湖南浏阳制造产业基地管理委员会项目终止合同

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会

2014年5月15日