本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》18.1条关于社会公众股东的规定执行。

　3、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。

　互动邮箱：stock@cac-citc.cn 互动电话：028-87455103

　二、会议召开情况

　（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会现场会议于2014年5月15日14:30分在公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张剑龙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份总数为183,071,101股，占公司总股本345,188,382股的53.04%。

　1、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份总数为182,884,411股，占公司总股本345,188,382股的52.98%。

　2、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份总数为186,690股，占公司总股本345,188,382股的0.0541%。

　3、中小投资者出席情况

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计10人，代表有表决权的股份5,892,399股，占公司股份总数的1.71%。

　三、议案审议情况

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

　（一）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

　（二）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

　（三）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。

　（四）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，28,710股反对，0股弃权，审议通过了《2013年度利润分配方案》。

　其中中小投资者表决情况为：赞成5,863,689股，占出席会议有效表决股份数的3.20%；反对28,710股，占出席会议有效表决权股份数的0.02%；弃权0股。

　（五）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。详见2014年4月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的相关公告。

　（六）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2014年度投资计划》。

　（七）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2014年度财务预算方案》。

　（八）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见2014年4月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　其中中小投资者表决情况为：赞成5,863,689股，占出席会议有效表决股份数的3.20%；反对0股；弃权28,710股，占出席会议有效表决权股份数的0.02%。

　（九）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。详见2014年4月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn修订后的《章程》。

　其中中小投资者表决情况为：赞成5,863,689股，占出席会议有效表决股份数的3.20%；反对0股；弃权28,710股，占出席会议有效表决权股份数的0.02%。

　（十）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《关于公司股东分红回报规划的议案》。详见2014年4月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《股东分红回报规划》。

　其中中小投资者表决情况为：赞成5,863,689股，占出席会议有效表决股份数的3.20%；反对0股；弃权28,710股，占出席会议有效表决权股份数的0.02%。

　四、独立董事述职

　独立董事冯渊女士宣读了述职报告，独立董事彭启发先生、曹延安先生、刘锡良先生、李世亮先生因工作原因不能前来参会，由冯渊女士代为宣读了述职报告，向各位股东及股东代表汇报了2013年度参加董事会、列席股东大会、发表的独立意见等工作情况。述职报告内容刊登于2014年4月24日的巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、律师出具的法律意见

　本次会议由北京中伦（成都）律师事务所律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认的公司2013年度股东大会决议；

　2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2014年5月16日