本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　二、会议的召开和出席情况：

　1、会议召开情况

　（1）召开时间：

　现场会议时间：2014年5月15日上午12:30（星期四）

　网络投票时间：2014年5月14日至2014年5月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00期间的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室

　（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

　（4）召集人：公司董事会

　（5）主持人：董事长徐永平

　（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。

　2、会议出席情况：

　（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额38,053,110股，占公司总股本116,152,018股的32.7614%。

　（2）现场出席股东和网络投票股东情况

　现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份38,040,410股，占公司总股本的32.7505%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份12,700股，占公司总股本的0.0109%。

　（3）列席现场会议的人员：公司董事、监事、部分高管，见证律师。

　三、议案的审议和表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：

　1、审议通过《关于签订金融服务协议的关联交易议案》；

　表决结果：同意2,961,460股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.8415%。

　新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额35,086,950股，为关联股东，回避表决，其所持股份不计入有表决权的股份数额。

　2、审议通过《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　表决结果：同意38,048,410股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.9876%。

　公司募集资金项目--“天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目”已建设完成，该项目节余募集资金共计1,243.95 万元（含利息）永久性补充流动资金。受完结日之实施日利息收入的影响，具体补充金额由转入自有资金账户实际数额为准。

　四、律师出具的法律意见

　北京市中伦（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、新疆国统管道股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　新疆国统管道股份有限公司

　董事会

　二〇一四年五月十五日