本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　·本次会议无新增提案提交表决。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：2014年5月15日(星期四)上午10:00。

　2、召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。

　3、召开方式：现场投票。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、会议主持人：董事长韩广林先生。

　6、2013年年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东(代理人)1人，代表股份190,939,016股，占公司总股份的34.72%。

　公司部分董事、监事、高管人员及聘请的律师出席了本次股东大会。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会采取现场投票方式审议了相关议案，其表决情况如下：

　1、审议《2013年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　2、审议《2013年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；

　表决结果：同意190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　4、审议《公司2013年度财务报告》；

　表决结果：同意190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　5、审议《独立董事2013年度述职报告》；

　表决结果：同意190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　6、审议《关于2013年度利润分配预案》；

　表决结果：同意190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　7、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

　表决结果：同意190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　五、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

　1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

　2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

　3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

　4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

　六、备查文件

　1、载有公司与会董事签名的本次股东大会会议决议；

　2、北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

　二〇一四年五月十五日