证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2014－008

　上海三爱富新材料股份有限公司

　第七届第二十九次董事会（通讯）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十九次董事会（通讯）会议通知及相关材料于2014年5月13日以邮件和书面形式发出，截止2014年5月15日，累计收到董事表决意见9份，公司全体董事均参加了本次会议议题的审议和表决。

　本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并通过了以下决议：

　1、审议通过《关于董事会换届改选的议案》；

　本届董事会成立于2011年4月，现任期届满。根据章程规定，董事会需进行换届改选。

　经相关各方协商推荐，由魏建华、金健、高伟民、刘文杰、沈雪忠、李宁、王志强、卿凤翎、陈建定组成公司第八届董事会。其中：刘文杰为公司职工代表大会推选董事；王志强、卿凤翎、陈建定为公司第八届董事会独立董事候选人。

　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　独立董事津贴由?5?万元 /年（含税）调整为8万元/年（含税），调整事项自股东大会审议通过之日起生效。

　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　3、审议通过《关于召开2014年第一次（临时）股东大会的议案》。

　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　上述1、2议案尚需提交股东大会审议通过。

　特此公告。

　上海三爱富新材料股份有限公司

　二○一四年五月十六日

　股票简称：三爱富 股票代码：600636 临2014-009

　上海三爱富新材料股份有限公司

　第七届第十六次监事会决议公告

　上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称公司）第七届第十六次监事会会议于2014年5月13日以邮件形式发出通知，本次会议采取通讯方式表决。截止2014年5月15日，共发放书面通讯表决票5票，收到书面通讯表决票5票，全体监事同意如下决议：

　同意监事会换届改选的议案，推荐黄岱列、徐力珩、唐蕾、陈利华、陈晓英为公司第八届监事会监事候选人。其中，陈利华、陈晓英为公司职工代表大会推选监事（股东大会不作表决）。

　上述议案尚需提交股东大会审议通过。

　特此公告

　上海三爱富新材料股份有限公司

　监事会

　二○一四年五月十六日

　证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2014－010

　上海三爱富新材料股份有限公司

　关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　1、现场会议召开时间：2014年6月3日 上午9:00

　2、会议召开地点：上海市漕溪北路439号（上海建国宾馆）

　3、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

　上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十九次董事会决定于二○一四年六月三召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议召开时间：2014年6月3日上午9:00

　3、会议召开地点：上海市漕溪北路439号（上海建国宾馆）

　4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式。

　5、会议主要内容：

　（1）审议《关于董事会换届改选的议案》（个人简历附后）；

　（2）审议《关于监事会换届改选的议案》（个人简历附后）；

　（3）审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

　6、会议出席对象：

　（1）截止2014年5月23日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

　7、会议登记办法：

　为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参

　会登记。法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡

　和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托

　代理人持本人身份证、股东授权委托书（详见附件二）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。

　具体登记办法如下：

　（1）登记时间：2014年5月27日，9:00－15:00

　（2）登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）

　（3）联系电话：021-52383317

　（4）传真：021-52383305

　上海三爱富新材料股份有限公司

　二○一四年五月十六日

　附件一：第八届董事会、监事会候选人简历

　一、董事候选人简历

　1、魏建华，男，1961年11月出生，1985年11月参加工作，中共党员，双硕士学历，教授级高工。曾任上海化工研究院副院长、党委委员。现任上海华谊（集团）公司副总裁、上海三爱富新材料股份有限公司董事长。

　2、高伟民，男，1955年2月出生，1972年12月参加工作，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任上海橡胶总厂副厂长；上海汽车密封件有限公司副总经理；上海橡胶制品有限公司副总经理、上海橡胶制品研究所所长；上海中远化工有限公司董事长、党委副书记、党委书记。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委书记、副总经理、董事。

　3、金健 ，男 ，1970年7月出生，1992年7月参加工作，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位。曾任正泰橡胶厂四车间工艺员；上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司欣业公司团委书记、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司团委干事、团委副书记；上海华谊（集团）公司团委副书记，团委书记。现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理、董事。

　4、刘文杰，男，1976年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师，1998年7月参加工作。历任上海华谊（集团）公司人力资源部管理干部、兼任上海华谊生物技术有限公司人事主管。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

　5、李宁，女，1967年11月出生，1990年参加工作，民盟盟员，本科学历，会计师， 2001年4月取得中欧EMBA学位。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；上海氯碱化工股份有限公司副总会计师兼审计部经理；上海涂料有限公司财务总监；上海华谊（集团）公司财务部副总经理。现任上海华谊（集团）公司财务部总经理；上海三爱富新材料股份有限公司董事。

　6、沈雪忠，男 ，1962年4月出生，1979年参加工作，中共党员。历任常熟致冷剂厂技术员、生产计划科科长、副厂长、常务副厂长；常熟三爱富氟化工有限责任公司总经理、副董事长；常熟三爱富中昊化工新材料有限公司副董事长。现任常熟三爱富氟化工有限责任公司董事、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司董事、上海三爱富新材料股份有限公司董事。

　二、独立董事候选人简历

　1、王志强，男，1957年9月出生，硕士学历，高级会计师，注册会计师，1979年参加工作。历任上海电机（集团）有限公司总会计师；上海久事公司计财部副总经理。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理；上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

　2、卿凤翎，男，1964年3月出生，博士学历，高级研究员，1992年参加工作。历任上海有机化学研究所研究员、院重点实验室主任。现任东华大学长江学者特聘教授、化学化工与生物工程学院院长；上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

　3、陈建定，女，1956年12月出生，1993年参加工作，中共党员，博士学历，教授。曾任法国让-莫奈大学客座教授。现任华东理工大学教授。

　三、现任监事简历

　1、黄岱列，男，1959年10月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级经济师。1976年4月参加工作。历任上海化学工业原料公司团委副书记、上海市化工局团委副书记、团委书记、上海胶带股份有限公司党委副书记、总经理、上海中远化工有限公司常务副总经理、上海华谊集团企业发展有限公司党委副书记、总经理兼华谊集团企业调整部经理。现任上海市化学工会主席；上海华谊（集团）公司董事；上海三爱富新材料股份有限公司监事长。

　2、徐力珩，男，1976年10月出生，本科学历，审计师职称， 1998年7月参加工作。曾任上海华谊（集团）公司监察审计部总经理助理。现任上海华谊（集团）公司监察审计部副总经理；上海三爱富新材料股份有限公司监事。

　3、唐蕾，女 ，1968年7月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师， 1990年7月参加工作。 2003年11月加入九三学社。曾任上海氯碱化工贸易有限公司财务科副科长、上海天原（集团）有限公司氟化学品厂财务科副科长、上海三爱富新材料股份有限公司资产财务部副经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司监察审计部经理、监事。

　4、陈利华，男，1957年4月出生，中共党员，大专学历，政工师。1977年5月参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司审计监察室科员、专职纪委委员、第二、三、四、五届监事会职工监事。现任上海三爱富新材料股份有限公司职工监事。

　5、陈晓英，女，1970年11月出生，中共党员，本科学历，工程师，1992年7月参加工作。历任生产管理部综合统计、安全督查室安全环保主管兼公司工会副主席、公司工会副主席兼部门支部书记。现任上海三爱富新材料股份有限公司工会副主席、职工监事。

　附件二： 上海三爱富新材料股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海三爱富新

　材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 委托人持有股数：

　委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托人对审议事项的指示：

　议案一： 同意□ 反对□ 弃权□

　议案二： 同意□ 反对□ 弃权□

　议案三： 同意□ 反对□ 弃权□

　对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

　签署日期： 有效日期：