本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、公司董事会于2014年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。

　2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。

　二、会议召开情况

　1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会

　2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　3、会议召开地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2014年5月14日（周三），下午14:00。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月14日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年5月13日15:00)至投票结束时间(2014年5月14日15:00)间的任意时间。

　5、会议主持人：董事长江昌政先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东（授权代表）共21人，代表有表决权股份168,789,884股，占公司股份总数的26.24%。本次会议由董事会召集，董事长江昌政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共8人，代表有表决权股份168,347,383股，占公司股份总数的26.17%。

　（2）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共13人，代表有表决权股份442,501股，占公司股份总数的0.07%。

　四、提案审议和表决情况

　1、审议通过了关于《2013年度董事会工作报告》的议案；

　公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

　表决结果：同意168,789,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对1股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　2、审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案；

　表决结果：同意168,789,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对1股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　3、审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案；

　表决结果：同意168,789,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对1股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　4、审议通过了关于《2013年度利润分配》的议案；

　表决结果：同意168,789,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对1股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　5、审议通过了关于《聘请2014年度审计机构》的议案；

　表决结果：同意168,789,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对1股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　6、审议通过了关于《2013年年度报告及摘要》的议案；

　表决结果：同意168,789,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对1股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　7、以特别决议方式审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　表决结果：同意168,789,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对1股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　8、审议通过了关于《公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》的议案；

　表决结果：同意168,789,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对1股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　9、审议通过了关于《2014年度公司日常关联交易》的议案：

　（1） 四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案；

　关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山回避表决。

　表决结果：同意1,069,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对1股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　（2） 四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案；

　关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山回避表决。

　表决结果：同意1,069,313股，占本次股东大会有表决权股份总数100％；反对1股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　（3） 四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案；

　关联股东董静涛回避表决。

　表决结果：同意160,327,409股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对1股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　（4） 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案；

　关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山回避表决。

　表决结果：同意1,069,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对1股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　五、独立董事述职情况

　本次股东大会上，独立董事叶克林先生、何志尧先生（委托叶克林先生）和章群女士分别宣读了各自的《独立董事2013年度述职报告》。报告对2013年度公司各位独立董事出席董事会次数与投票、出席股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，各《述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　2、见证律师姓名：桑士东、刘佳

　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、《四川升达林业产业股份有限公司2013年度股东大会决议》；

　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　四川升达林业产业股份有限公司

　董事会

　二〇一四年五月十四日