本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议无新增加的临时提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

1.现场会议召开时间： 2014年5月14日星期三 下午14：00时

2.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年5月14日 星期三 上午9：30-11：30 ，下午13：00-15：00

（二）项场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（五）现场会议主持人：董事长韩增义先生

（六）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权的代表共18人，代表股份数为815,082,864 股，占公司股份总数的67.18 %，其中参加现场投票的股东及股东授权的代表共2名，代表股份814,200,000股，占公司股份总数的67.11%；参加网络投票的股东及股东授权的代表共16名，代表股份882,864股，占公司股份总数的0.07%。

（七）公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席2人,监事许红明因公务请假，未出席本次股东大会；公司董事会秘书出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

公司聘请的吉林吉大律师事务所陈福祥、王会两位律师见证了本次会议。

会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议的通知和提示性公告已分别于2014年4月18日、5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告；本次会议审议的议案内容已于2014年5月6日在上海证券交易所网站上公告。

二、提案审议情况

本次会议审议的议案为普通决议事项，会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

第一项：2013年度报告及摘要

同意：814,967,391股 占出席会议有表决权股份的99.99%；

反对：115,473 股 占出席会议有表决权股份的0.01%；

弃权：0 股 占出席会议有表决权股份的0.00%；

第二项：2013年度财务决算报告

同意：814,918,791 股 占出席会议有表决权股份的99.98%；

反对：115,473 股 占出席会议有表决权股份的0.01%；

弃权：48,600 股 占出席会议有表决权股份的0.01%；

第三项：2013年度利润分配预案

公司2013年利润分配预案为以母公司实现的净利润286,800,525.55元为基数，按10%计提法定盈余公积金28,680,052.56元，以现有股本1,213,200,000.00股为基数，按每10股派发0.64元（含税）的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为77,644,800.00元。余累计未分配利润556,325,510.86元结转下年度。

同意：814,918,791 股 占出席会议有表决权股份的99.98%；

反对：115,473 股 占出席会议有表决权股份的0.01%；

弃权： 48,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.01%；

本议案分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例(%)	反对票数	该区段反对比例(%)	弃权票数	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	718,791	81.42	115,473	13.08	48,600	5.5
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万元）	0	0	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	718,791	81.42	115,473	13.08	48,600	5.5
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	814,200,000	100%	0	0	0	0

第四项：2013年度董事会工作报告

同意：814,918,791 股 占出席会议有表决权股份的99.98%；

反对：115,473 股 占出席会议有表决权股份的 0.01%；

弃权：48,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.01%；

第五项：2013年度监事会工作报告

同意： 814,918,791 股 占出席会议有表决权股份的99.98%；

反对： 115,473 股 占出席会议有表决权股份的 0.01%；

弃权： 48,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.01%；

第六项：2014年度财务预算报告

同意： 814,918,791 股 占出席会议有表决权股份的 99.98%；

反对： 115,473 股 占出席会议有表决权股份的 0.01%；

弃权： 48,600 股 占出席会议有表决权股份的0.01%；

第七项：关于聘请2014年度财务审计机构的议案

同意： 814,918,791 股 占出席会议有表决权股份的 99.98%；

反对： 115,473 股 占出席会议有表决权股份的 0.01%；

弃权： 48,600 股 占出席会议有表决权股份的0.01%；

第八项：关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

同意： 814,918,791 股 占出席会议有表决权股份的 99.98%；

反对： 115,473 股 占出席会议有表决权股份的 0.01%；

弃权： 48,600 股 占出席会议有表决权股份的 0.01%；

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：吉林吉大律师事务所

2、律师姓名：陈福祥 王会

3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告

吉林高速公路股份有限公司董事会

2014年5月14日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。