本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次会议以现场投票方式召开；

　2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）会议召开时间：2014年5月14日上午9:00。

　（2）会议召开地点：云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室。

　（3）会议方式：现场投票

　（4）会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　（5）会议主持人：董事长许克昌先生。

　（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（7）本次股东大会聘请了北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、冯楠两位律师到会进行了法律见证并出具法律意见书。

　2、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及授权代表共3名，代表有表决权股份185,691,927股，占公司有表决权股份总数271,840,827股的68.31%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　1、本次股东大会的议案均采取现场记名投票的方式表决。

　2、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：

　（1）关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案。

　同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（2）关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案。

　同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（3）关于《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案

　同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（4）关于《公司2013年度利润分配预案》的议案

　同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（5）关于《公司高级管理人员（含董事长）2013年度薪酬》的议案

　同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（6）关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案

　同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（7）关于《公司2014年度日常关联交易》的议案

　关联股东罗平县锌电公司所持有的97,597,600股对该议案进行了回避表决。

　同意88,094,327股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（8）关于《公司投资实施电锌污水深度处理工程》的议案

　同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　（9）关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构》的议案

　同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。

　三、独立董事述职情况

　公司独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨海峰先生已向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》并进行了述职（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。其中独立董事尹晓冰先生、杨海峰先生因事未能出席会议，委托独立董事朱德良先生在本次股东大会上述职。

　四、律师出具的法律意见

　北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、冯楠两位律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、公司2013年年度股东大会决议；

　2、北京德恒（昆明）律师事务所对公司2013年年度股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　云南罗平锌电股份有限公司

　董 事 会

　2014年5月14日