本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年4月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》；

　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　（三）会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年5月14日（星期三）下午14:30。

　（2）网络投票时间：2014年5月13日——2014年5月14日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年5月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2014年5月13日15:00至2014年5月14日15:00期间的任意时间。

　（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

　（五）会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数为264,023,700股，占公司有表决权股份总数的74.7131%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份264,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.7064%；通过网络投票的股东及股东代理人共6名，代表股份23,700股，占公司有表决权股份总数的0.0067％。

　本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　二、议案审议和表决情况

　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　1、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》

　表决结果为：同意264,008,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，弃权15,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

　2、《2013年度董事会工作报告》

　表决结果为：同意264,008,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，弃权15,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

　3、《2013年度监事会工作报告》

　表决结果为：同意264,008,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，弃权15,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

　4、《2013年度财务决算报告》

　表决结果为：同意264,008,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，弃权15,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

　5、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　表决结果为：同意264,008,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%，弃权12,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%。

　本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

　表决结果为：同意264,008,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，弃权15,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

　7、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》

　表决结果为：同意264,008,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，弃权15,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

　8、《关于变更独立董事的议案》

　表决结果为：同意264,008,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，弃权15,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

　9、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

　表决结果为：同意264,008,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，弃权15,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一三年度股东大会决议》合法、有效。

　四、备查文件

　1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2013年度股东大会决议》。

　2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　二○一四年五月十五日