本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　东软集团股份有限公司七届二次董事会于2014年5月13日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》，根据公司业务发展需要，董事会同意本公司向中国进出口银行辽宁省分行申请2亿元人民币的出口卖方信贷贷款，贷款期限为一年，执行中国人民银行出口卖方信贷利率，按季结息。上述资金将专项用于公司出口软件业务的资金需求。为此，公司将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的四宗面积共计135,761.72平方米的土地使用权及其地上六栋建筑面积共计78,383.61平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行。依据辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司出具的“辽隆房估字[2014]3401号”评估报告，上述抵押物的评估价值合计为343,922,930元。

　董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合同等），并办理必要的手续。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、抵押物基本情况

　本次抵押物为本公司拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的四宗面积共计135,761.72平方米的土地使用权及其地上六栋建筑面积共计78,383.61平方米的房产。具体情况如下：

　（一）土地使用权

　1、位于沈阳市浑南新区新秀街2号，面积为6,685.80平方米，土地使用权证书号码为“东陵国用（2011）第0702号”，土地用途为工业，土地使用权终止日期为2045年12月27日。评估价值为4,633,259元。

　2、位于沈阳市浑南新区新秀街2号，面积为98,657.80平方米，土地使用权证书号码为“东陵国用（2011）第0704号”，土地用途为工业，土地使用权终止日期为2045年12月27日。评估价值为68,369,855元。

　3、位于沈阳市浑南新区新秀街2号，面积为20,563.00平方米，土地使用权证书号码为“东陵国用（2011）第0705号”，土地用途为工业，土地使用权终止日期为2045年12月27日。评估价值为14,250,159元。

　4、位于沈阳市浑南新区新秀街2号，面积为9,855.12平方米，土地使用权证书号码为“东陵国用（2011）第0703号”，土地用途为工业，土地使用权终止日期为2050年7月27日。评估价值为7,135,107元。

　（二）地上建筑物

　1、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第020121号”，总层数2层，建筑面积2,652.74平方米，设计用途为客户中心。评估价值为9,082,982元。

　2、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第018960号”，总层数5层，建筑面积33,216.07平方米，设计用途为研发楼。评估价值为114,296,497元。

　3、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第020128号”，总层数2层，建筑面积12,886.00平方米，设计用途为办公。评估价值为36,377,178元。

　4、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第031113号”，总层数3层，建筑面积6,352.00平方米，规划用途为办公楼。评估价值为19,259,264元。

　5、房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第N060204327号”，总层数4层，建筑面积11,209.40平方米，规划用途为其他（研发综合楼）。评估价值为34,726,721元。

　6、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第020122号”，总层数4层，建筑面积12,067.40平方米，设计用途为办公。评估价值为35,791,908元。

　特此公告。

　东软集团股份有限公司董事会

　二〇一四年五月十三日