本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司已于2014年4月21日披露了2013年年度报告。根据中国证监会山西监管局的统一安排，公司定于2014年5月20日（周二）下午14：00-17：00参加“山西辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日”活动。

　出席本次接待日活动的有：公司副总经理（代董秘）、财务总监以及证券事务代表。

　本次接待日活动将通过深圳证券信息有限公司互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通。投资者可在2014年5月20日（周二）下午14：00-17：00登录“山西监管局辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。

　为便于公司详细解答，投资者可在2014年5月15日-2014年5月19日通过电话、传真或者电子邮件的方式联系公司，提出所关注的问题。

　联系人：舒艺 刘俊呈

　电话：0797-8398390

　传真：0797-8398385

　电子邮箱：liujc@cmreltd.com

　特此公告。

　五矿稀土股份有限公司董事会

　二〇一四年五月十四日