本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　2014年5月14日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室以通讯方式召开第二届董事会第三十三次会议。会议通知于2014年5月4日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

　韦映吟女士自2014年1月起担任公司财务负责人职务，负责财务工作。经董事会研究决定，同意聘任韦映吟女士为公司财务总监，任期与第二届董事会一致。

　财务总监为公司《章程》规定的高级管理人员，公司独立董事对公司本次聘任财务总监发表了同意的独立意见。

　韦映吟女士简历附后。

　附件：韦映吟女士简历

　韦映吟，女，中国国籍，1977年出生，中山大学本科学历，管理学学士，中国注册会计师。2004年9月至2008年8月，广东宏建会计师事务所有限公司业务二部副主任；2008年8月至2011年8月，任西陇化工审计部经理；2011年9月至2013年8月，任广州西陇化工有限公司财务经理兼总经理助理。2013年8月，任西陇化工财务中心副总监。2014年1月任公司财务负责人兼财务中心副总监。

　韦映吟女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任高管的情形。

　备查文件 ：

　1、经与会董事签署的董事会决议；

　2、独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见。

　特此公告。

　西陇化工股份有限公司

　董事会

　2014年5月 14日