一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1．本次股东大会召开时间：2014年5月14日（星期三）上午10:00开始

　2．会议召开地点：天津京基皇冠假日酒店

　3．会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　4．会议召集人：公司董事会

　5．现场会议主持人：孙宝卫董事长

　6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况

　1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人8人，所代表公司股份数量107268438股，占公司股份总数182454992股的58.79%。

　2．公司董事、监事和部分高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　1．审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：同意107268438股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　2．审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：同意107268438股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　3．审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》

　表决结果：同意107268438股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　4．审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》

　表决结果：同意107265238股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对3200股；弃权0股。

　5．审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》

　表决结果：同意107268438股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　6．审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

　表决结果：同意107268438股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　7．审议通过了《关于2014年度公司日常关联交易预计的议案》

　本议案内容涉及关联交易，公司关联股东天津金浩医药有限公司是公司的控股股东回避表决，回避表决股份数为93,710,608股。

　表决结果：同意13557830股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：天津扬名律师事务所

　2．律师姓名：杨建新、李影

　3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1．《天津力生制药股份有限公司2013年度股东大会决议》

　2．《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

　特此公告

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2014年5月14日