本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知已于2014年4月18日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2014年5月8日下午2：00。
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2014年5月8日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间；2014年5月7日下午15：00至2014年5月8日下午15：00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室。
（四）会议召集人：公司第四届董事会
（五）会议主持人：董事长洪石笙
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
公司总股本99,690,835股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表公司股份34,951,876股，占公司股份总数的35.0603%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表公司股份34,940,576股，占公司股份总数的35.0489%；通过网络投票的股东4人，代表公司股份11,300股，占公司股份总数的0.0113％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
表决情况：同意34,948,276股，同意股数占表决总数的99.9897%；反对0股；弃权3,600股，占表决总数的0.0103%。
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
表决情况：同意34,948,276股，同意股数占表决总数的99.9897%；反对0股；弃权3,600股，占表决总数的0.0103%。
3、审议《2013年度财务决算报告》；
表决情况：同意34,948,176股，同意股数占表决总数的99.9894%；反对0股；弃权3,700股，占表决总数的0.0106%。
4、审议《2013年度报告及年度报告摘要》；
表决情况：同意34,948,176股，同意股数占表决总数的99.9894%；反对0股；弃权3,700股，占表决总数的0.0106%。
5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
表决情况：同意34,951,776股，同意股数占表决总数的99.9997%；反对 0股；弃权100股，占表决总数的0.0003%。
6、审议《关于银行贷款额度的议案》；
表决情况：同意34,948,176股，同意股数占表决总数的99.9894%；反对0股；弃权3,700股，占表决总数的0.0106%。
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
本议案以累积投票方式进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行，选举洪石笙先生、姜宝才先生、张野先生、王云琪先生、虞夏先生、章超先生、都有为先生、钱国安先生、汪家常先生为第五届董事会董事。其中，都有为先生、钱国安先生、汪家常先生为第五届董事会独立董事。以上九人共同组成公司第五届董事会。上述董事任期三年，自本决议通过之日起算。具体表决结果如下：
（1）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
①选举洪石笙先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
②选举姜宝才先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
③选举张野先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
④选举王云琪生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
⑤选举虞夏先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
⑥选举章超先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
（2）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
①选举都有为先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
②选举钱国安先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
③选举汪家常先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
8.审议《关于监事会换届选举的议案》；
本议案以累积投票方式进行表决，选举王立东先生、孙红军先生为第五届监事会监事，以上两名监事与公司职工代表大会联席会议选举产生的职工代表监事武启辉先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本决议通过之日起算。具体表决情况如下：
（1）选举王立东先生为公司第五届监事会监事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
（2）选举孙红军先生为公司第五届监事会监事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
上述人员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超 过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 一。
9.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意34,948,176股，同意股数占表决总数的99.9894%；反对0股；弃权3,700股，占表决总数的0.0106%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度工作的述职报告。公司2013年度独立董事述职报告全文见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年5月9日刊登的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
六、备查文件
1、公司二〇一三年度股东大会会议决议
2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书
3、公司二〇一三年度股东大会会议资料
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月九日
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